Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 24 czerwca 2020 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 Statutu Spółki, postanawia zwołać, w trybie art. 402'1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 czerwca 2020 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 roku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium Członków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Zatwierdzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [email protected] w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: [email protected]. W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 8 czerwca 2020 r. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia oraz zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z akcji na okaziciela Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 17 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 - 15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia, tj. od dnia 19 czerwca 2020 r. Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy PGNiG: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa. 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa. 3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 4. Pani/Pana dane osobowe podane w toku nawiązywania umowy będą przetwarzane: a. w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO; b. w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych PGNiG związanych z obsługą akcjonariatu pracowniczego, w tym przede wszystkim Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit c RODO); c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG takim jak operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza PGNiG. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem PGNiG w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy Panią/Panem a PGNiG. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Warsaw, May 26th 2020 Notice of Annual General Meeting of PGNiG SA to be held on June 24th 2020 Current Report No. 22/2020 Pursuant to Art. 399.1 and in reference to art. 395.1 of the Commercial Companies Code and Art. 55 of the Company’s Articles of Association, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw convenes, in accordance with the procedure provided for in Art. 402.1.1 of the Commercial Companies Code, an Annual General Meeting of PGNiG S.A. to be held at 12.00 noon on June 24th 2020 at the registered office of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. at ul. Marcina Kasprzaka 25 in Warsaw, Poland. Agenda of the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Appointment of Chairman of the Meeting. 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions. 4. Preparation of the attendance list. 5. Adoption of the agenda. 6. Review and approval of the financial statements of PGNiG S.A. for 2019. 7. Review and approval of the consolidated financial statements of the PGNiG Group for 2019, the Directors’ Report on the Operations of PGNiG S.A. and the PGNiG Group in 2019, and the PGNiG Group’s Non-Financial Statement in 2019. 8. Resolutions to grant discharge to members of the Management Board of PGNiG S.A. in respect of performance of their duties in 2019. 9. Resolutions to grant discharge to members of the Supervisory Board of PGNiG S.A. in respect of performance of their duties in 2019. 10. Resolution on changes in the composition of the Supervisory Board of PGNiG SA. 11. Resolution on allocation of the Company’s net profit for 2019 and setting the dividend record date and the dividend payment date. 12. Approval of Remuneration Policy for Members of Management Board and Supervisory Board. 13. Resolution to amend the amend the Articles of Association of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 14. Closing of the Meeting. A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request that certain matters be placed on the agenda of the General Meeting. Any such request should be sent to the Company in the Polish language, in writing, or in electronic form to the following e-mail address: [email protected]. The request should contain grounds or a draft resolution concerning the proposed agenda item and should be submitted to the Management Board no later than 21 days before the scheduled date of the General Meeting. The shareholder or shareholders should prove that they are entitled to exercise this right by submitting relevant documents in writing. Any shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the Company’s share capital may, before the date of the General Meeting, submit to the Company draft resolutions concerning items which have been or are to be placed on the General Meeting’s agenda, in writing or in electronic form to the e-mail address: [email protected]. Any such draft resolutions should be in the Polish language, in the form of a Word file. The shareholders should prove their eligibility to exercise this right by submitting relevant documents in writing. During the Company’s General Meeting, each shareholder may submit draft resolutions for the items on the agenda. Such draft resolutions should be prepared in the Polish language. Shareholders may participate in the General Meeting in person or by proxy. Pursuant to Art. 412¹.2 of the Commercial Companies Code, a power of proxy to participate in the General Meeting of a public company and to exercise voting rights should be granted in writing or in electronic form. The power of proxy should be in the Polish language and may be sent to the Company prior to the General Meeting in electronic form, as a PDF file, to the e-mail address: [email protected]. Given that the Company does not provide for the possibility of participating in the General Meeting by electronic means (including taking the floor at the General Meeting using means of electronic communication) or exercising voting rights by postal ballot or by electronic means, no proxy ballot forms will be published. Representatives of legal persons should have on them the original or a copy (certified by a notary public) of an excerpt from the relevant register (issued within the last three months), and if their right to represent the legal person does not follow from the relevant register entry – they should have on them written powers of proxy (the original or a copy certified by a notary public) along with the original or a copy (certified by a notary public) of the excerpt from the relevant register which must be valid as at the date of granting the powers of proxy. While at the General Meeting, all shareholders and proxies should carry a valid identity document. The General Meeting may be attended only by persons who are Company shareholders on the record date, i.e. 16 days prior to the General Meeting. The record date for participation in the General Meeting is June 8th 2020. At the request of a holder of rights under bearer shares in book-entry form, made no earlier than after the date of the notice of the General Meeting and no later than on the first business day following the registration date, the entity keeping the relevant securities account issues a certificate to such holder’s name confirming the holder’s right to participate in the General Meeting. With respect to shares registered in an omnibus account, a certificate confirming the holder’s right to participate in the General Meeting may be made in the Polish or English language, issued by the holder of that omnibus account. Shareholders are advised to collect the certificates and bring them to the General Meeting. The list of entities entitled to participate in the General Meeting as holders of rights under bearer shares is determined based on a list prepared by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Central Securities Depository of Poland) in accordance with the laws governing trading in financial instruments. Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of documents to be submitted to the General Meeting, along with draft resolutions and comments of the Management and Supervisory Boards, from the Company’s registered office. Also, persons entitled to participate in the General Meeting may obtain copies of proposals concerning all matters placed on the agenda for a week before the General Meeting, i.e. starting from June 17th 2020, from the Company’s registered office in Warsaw, st. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, 2nd floor, room 216 (Governing Bodies Services Division), from 9am to 3pm. In accordance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be available for inspection at the Company’s registered office in Warsaw, st. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, for three weekdays prior to the date of the General Meeting, i.e. starting from June 19th 2020. Information concerning the General Meeting is available on the Company’s website at: www.pgnig.pl in the ‘Corporate Governance − General Meeting’ section. To ensure that the General Meeting of PGNiG SA proceeds smoothly, the Management Board is requesting all participants to arrive at the venue of meeting about 30 minutes before the scheduled time of its commencement. Information on personal data protection of Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) 1. The controller of your personal data is Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) of Warsaw, with its registered office at ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warsaw, Poland. 2. You may contact PGNiG by letter sent to the following address: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. of Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warsaw. 3. PGNiG has appointed a data protection officer, who can be contacted via email [email protected] on any matter regarding the processing of personal data. 4. Your personal data provided in the course of entering into a contract will be processed: a. in the performance of the legal relationship between the Company and the shareholder – legal basis: Article 6.1b) of General Data Protection Regulation 2016/679 – GDPR; b. to perform PGNiG’s public obligations related to employee shareholders, including in particular the obligations under the Act on Commercialisation and Certain Employee Rights – legal basis for data processing: the legal obligation to which PGNiG is subject (Article 6.1c) of the GDPR); c. to establish or exercise potential legal claims or to defend such legal claims by PGNiG – legal basis for data processing: legitimate interest of PGNiG (Article 6.1f) of the GDPR); the legitimate interest of PGNiG is facilitating the establishment, exercise or defence of legal claims. 5. Your personal data may be transferred to entities providing services to PGNiG, such as postal operators/couriers, legal or accounting service providers, as well as IT system and IT service providers. 6. Your personal data will be processed as long as you are a PGNiG shareholder. The period of processing may each time be extended by the statutory limitations period if the processing of personal data proves necessary for the exercise or defence of any legal claims by PGNiG. After this period, your personal data will be processed only to the extent and for a period required by law, in particular by the Accounting Act. 7. You have the right to request access to your data, and its rectification or erasure, or restriction of its processing, the right to data portability and the right to object to its processing. 8. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority competent for the protection of personal data where you consider that the processing of your personal data is an infringement of the GDPR. 9. Provision of data is required by law and by PGNiG for purposes related to the corporate relationship between you and PGNiG. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-26 | Przemysław Wacławski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-05-26 | Arkadiusz Sekściński | Wiceprezes Zarządu | |||