PHN S.A.: Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

opublikowano: 2013-09-04 16:56

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PHN_-_Projekty_uchwal_na_NWZA_-_24.09.2013_-_uzupelnienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza reprezentującego 75% kapitału zakładowego – Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r., o którym Spółka informowała w dniu 29 sierpnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 21/2013.

W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 6 w brzmieniu "Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Dotychczasowy pkt 6 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 7.

Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
b. wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:
§ 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
PHN - Projekty uchwał na NWZA - 24.09.2013 - uzupełnienie.pdfPHN - Projekty uchwał na NWZA - 24.09.2013 - uzupełnienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-04 Paweł Laskowski-Fabisiewicz Wiceprezes Zarządu
2013-09-04 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu