POLENERGIA: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

opublikowano: 2025-03-27 17:24

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		16	/	2025
Data sporządzenia:	2025-03-27
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 kwietnia 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024; 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 9) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. – tekst jednolity; 10) projektowane zmiany Statutu Spółki; 11) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf3_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf			Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf			Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna
5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdf5_Formularz głosowanie przez pełnomocnika ZWZ.pdf			Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf6_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf8_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdf9_Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity.pdf			Polityka Wynagrodzeń - tekst jednolity
10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdf10_Projektowane zmiany Statutu Polenergia SA.pdf			Projektowane zmiany Statutu
11_Klauzula RODO.pdf11_Klauzula RODO.pdf			Klauzula RODO

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-27	Adam Purwin	Prezes Zarządu
2025-03-27	Andrzej Filip Wojciechowski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu