RB 22/2003 - TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
F.K."POLLENA-EWA"S.A.
F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaplanowanym na 19 lipca 2003 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
z dnia 19 lipca 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
z dnia 19 lipca 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: zmian w składzie Zarządu.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
z dnia 19 lipca 2003 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
§ 1
Na podstawie art. 430 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. §7 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,- zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda, w tym:
1) 397.750 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A,
2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B,
3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,
4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D,
5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E."
2. W §8 ust. 1 Statutu o treści:
"1. Akcje imienne serii "A" są uprzywilejowane:
1) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów;
2) w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę nominalną przypadającą na te akcje."
- zostaje skreślony.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
Data sporządzenia raportu: 09-07-2003