Raport bieżący nr 10/2002 PROJPRZEM SA przekazuje projekty uchwał na WZA, które odbędzie się 23 maja 2002 roku.
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 oraz sprawozdań władz spółki za wymieniony okres. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1/ zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.045.220,64 złotych,
2/ zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 405.609,81 złotych, 3/ zatwierdza się sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące spadek środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 2.445.283,31 złotych i informację dodatkową, 4/ zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2001 - 31.12.2001 roku.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za wymieniony okres. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1/ zatwierdza się skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.855.779,37 złotych, 2/ zatwierdza się skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 33.762,31 złotych, 3/ zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące spadek środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 2.209.333,55 złotych i informację dodatkową, 4/ zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 1.01.2001 do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie - uwzględniając wyniki głosowania na poszczególnych Członków Zarządu - udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 następującym Członkom Zarządu: Lukrecjanowi Marcowi, Władysławowi Pietrzakowi oraz Tadeuszowi Nawrockiemu oraz nie udziela absolutorium Andrzejowi Piochowi z uwagi na naruszenie przezeń zakazu konkurencji określonego w art.380 §1 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie na podstawie wyników głosowania na poszczególnych Członków Rady - udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku następującym Członkom Rady: Zdzisławowi Klimkiewiczowi, Jerzemu Bajszczakowi, Pawłowi Dłużewskiemu, Andrzejowi Karczykowskiemu, Eugeniuszowi Wawrzyniakowi oraz Wojciechowi Kulce.
Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto za rok 2001 wynoszący kwotę 405.609,81 zł w całości na fundusz umorzenia akcji.
Uchwała nr 6 w sprawie: określenia wysokości i warunków wykorzystania funduszu umorzenia akcji. Na podstawie §7 ust.2 w zw. z § 8 ust. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1/ tworzy się fundusz celowy w wysokości 405.609,81 zł. słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset dziewięć 81/100 zł., przeznaczony na sukcesywne nabywanie przez Spółkę w obrocie giełdowym, z wyłączeniem transakcji pakietowych, akcji PROJPRZEM S.A., w cenach ofert sprzedam z dnia nabycia, w celu ich umorzenia. 2/ ustala się, że decyzje o uruchomieniu środków funduszu podejmować będzie Zarząd, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki; o stanie wykorzystania środków funduszu Zarząd będzie składał okresowe informacje Radzie Nadzorczej, którą Zgromadzenie upoważnia do bieżącej analizy wydatkowania środków zgodnie z celem. 3/ fundusz może być wykorzystany w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wyczerpania środków; w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki roku obrotowego 2002 Zarząd przedstawi informację o stanie wykorzystania środków funduszu. 4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie utworzenia i określenia warunków wykorzystania funduszu nabycia akcji przeznaczonych dla managementu Spółki. Na podstawie § 14 pkt 4 w zw. z § 8 ust.6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1/ tworzy się fundusz celowy, zwany dalej FUNDUSZEM, przeznaczony na sukcesywne nabywanie przez Spółkę w obrocie giełdowym akcji własnych w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom Spółki zajmującym stanowiska kierownicze i samodzielne, spełniającym wymogi określone w art. 362§1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych 2/ ustala się, że źródłem pozyskania środków FUNDUSZU jest odpis z funduszu rezerwowego Spółki w kwocie 200.000,- zł słownie: dwieście tysięcy złotych 3/ ustala się, że decyzje o nabyciu akcji w obrocie giełdowym - z wyłączeniem transakcji pakietowych - Zarząd będzie podejmował wyłącznie po uzyskaniu pisemnych deklaracji woli nabycia (opcji nabycia) składanych przez uprawnione osoby i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa § 18 ust.2 pkt 5 Statutu; decyzja o nabyciu akcji winna być poprzedzona nadto analizą trendu bieżących i prognozowanych cen oraz uwzględniać najkorzystniejszy - z punktu widzenia najwyższej ochrony interesów Spółki - moment nabycia. 4/ ustala się, że zbycie akcji, o których mowa w p.1 niniejszej uchwały, winno nastąpić w terminie wskazanym w art. 363 §3 ksh, w kolejności ustalonej przez Zarząd na podstawie przesłanej określonych w p. 3, za cenę nie niższą, niż cena nabycia, płatną w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy przeniesienia własności akcji na uprawnionego. 5/ zobowiązuje się Zarząd do składania okresowych informacji Radzie Nadzorczej o stanie wykorzystania środków FUNDUSZU. 6/ zobowiązuje się Radę Nadzorczą do bieżącej analizy informacji, o których mowa w p. 5 a także podejmowania niezbędnych decyzji, jakie stałyby się konieczne dla należytej ochrony interesów Spółki i jej akcjonariuszy. 7/ FUNDUSZ może być wykorzystany od dnia podjęcia uchwały do dnia wyczerpania środków z tym zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest na każdym kolejnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawić informację o stanie realizacji wykorzystania środków FUNDUSZU. 8/ uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany zasad wynagradzania niektórych Członków Rady. Na podstawie §§ 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1/ uwzględniając wyniki głosowania tajnego stwierdza, że do składu Rady Nadzorczej V kadencji został wybrany z dniem 23 maja 2002 roku .................................................................. 2/ w uchwale z dnia 11 grudnia 1990 roku w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady skreśla się zdanie drugie o brzmieniu: Dla członków Rady będących pracownikami Spółki ustala się wskaźnik korygujący 0,4 do wyżej wymienionych zasad, ustalonych w punkcie 1. 3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 w sprawie zmiany Statutu. W celu dostosowania brzmienia treści Statutu do stanu faktycznego powstałego wskutek konwersji akcji uprzywilejowanych na akcje na okaziciela skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 ust.1 i w to miejsce wpisuje się nową następującą treść: § 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.596.000,- (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 693.950 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.902.050 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.
kom emitent ewa/zdz