PRYMUS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r.

opublikowano: 2013-05-10 14:18

Zarząd Spółki Prymus S.A. (\"Spółka\") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki

20130510_140052_0000047143_0000041914.pdf

20130510_140052_0000047143_0000041915.pdf

20130510_140052_0000047143_0000041916.pdf

20130510_140052_0000047143_0000041917.pdf

20130510_140052_0000047143_0000041918.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: