Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ROLIMPEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad NWZA Provimi - Rolimpex S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Provimi - Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 września 2005 roku o godz. 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Provimi - Rolimpex S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał: a) uchwały o umorzeniu 12.231.341 akcji własnych serii A, posiadanych przez Provimi – Rolimpex S.A., b) uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Provimi – Rolimpex S.A. o kwotę 24.462.682 złote, w drodze umorzenia 12.231.341. akcji własnych serii A, posiadanych przez Provimi - Rolimpex S.A. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja postanowień Planu Połączenia przyjętego przez Zarządy Provimi Polska Holding Sp. z o.o. i Rolimpex S.A. w dniu 30.11.2004r., zaakceptowanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.04.2005r., c) uchwały o następujących zmianach § 5 ust. 1 Statutu: § 5 ust. 1 Statutu w aktualnym brzmieniu: "§ 5. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 93.928.640 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści) złotych i dzieli się na 46.964.320 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym: a) 19.960.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 27.004.320 (słownie: dwadzieścia siedem milionów cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B." Otrzymuje następujące brzmienie: "§ 5. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.465.958 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 34.732.979 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym: a) 7.728.659 (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 27.004.320 (słownie: dwadzieścia siedem milionów cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B." 7. Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Rolimpex S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 września 2005 r., do godz. 16.00. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny od dnia 5 września 2005 r. do dnia 12 września 2005 r., w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 14,15 i 16 września 2005 r., w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Provimi - Rolimpex S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-26 | Andrzej Budziński | Wiceprezes Zarządu,Zastępca Dyrektora Generalnego | Andrzej Budziński | ||
| 2005-08-26 | Marek Kwiatkowski | Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy | Marek Kwiatkowski | ||