PORZĄDEK OBRAD ZWZA ROLIMPEX S.A.
Raport bieżący nr 8/2004
Zarząd "Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 kwietnia 2004 roku, o godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Rolimpex" S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2003.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2003.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r., sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2003.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
14. Podjęcie uchwały o likwidacji funduszu prywatyzacyjnego i przeznaczeniu środków na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie skreślenia § 6 Statutu oraz zmiany § 5, § 17 i § 26 Statutu:
a) w § 5 ust. 4 w zdaniu pierwszym w brzmieniu: "zarząd może, w terminie do dnia 28 lutego 2004 roku, podwyższyć kapitał akcyjny o kwotę nie większą niż 29.940.000 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych, na podstawie stosownej uchwały Zarządu" , proponuje się wyrazy "28 lutego 2004 roku" zastąpić wyrazami "28 lutego 2007 roku",
b) Proponuje się skreślić aktualny § 6 Statutu w brzmieniu: "Fundusze specjalne istniejące w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 zachowują swoje dotychczasowe przeznaczenie, według ich stanu w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3 ust. 1".
c) w § 17 ust. 2 pkt. 6) w aktualnym brzmieniu: "§ 17. 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: (...) 6) wyrażanie, na wniosek Zarządu, zgody na: (...) e) użycie funduszu prywatyzacyjnego", proponuje się skreślić punkt e) w brzmieniu: "użycie funduszu prywatyzacyjnego", zmieniając oznaczenie literowe podpunktów f) i g) na ppkt. e) i f),
d) w § 17 ust. 2 w aktualnym brzmieniu: "§ 17. 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: (...) 11) nowelizowanie i zatwierdzanie regulaminu pożyczek z funduszu prywatyzacyjnego", proponuje się skreślić punkt 11) w brzmieniu: "nowelizowanie i zatwierdzanie regulaminu pożyczek z funduszu prywatyzacyjnego"
e) w § 26 ust. 1 w aktualnym brzmieniu: "Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz inwestycyjny, 5) fundusz świadczeń socjalnych, 6) fundusz prywatyzacyjny", proponuje się skreślić pkt. 6) w brzmieniu: "fundusz prywatyzacyjny".
16. Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu.
17.Podjęcie uchwał o zmianach regulaminu walnego zgromadzenia i ustaleniu tekstu jednolitego tego regulaminu.
18. Wybory Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Rolimpex S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 marca 2004 r., do godz. 16.00.
Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny od dnia 24 marca 2004 r. do dnia 30 marca 2004 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 2, 5, 6 kwietnia 2004 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd "Rolimpex" S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości.
Data sporządzenia raportu: 15-03-2004