Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ROPCZYCE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 21 czerwca 2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 21 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Projekt UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.,sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005. 6. Podział zysku netto za rok 2005. 7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Zmiany w Statucie Spółki. 12. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. .................................................... 2............................................................ 3............................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.553.213,51 zł / sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje: • zysk brutto: 5.373.055,23 zł / pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze / , • zysk netto: 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / , c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 121.434.169,44 zł / sto dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze / , d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.322.194,02 zł / pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze / , e) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się: a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 221.182.071,68 zł / dwieście dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy / , b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje: • zysk brutto: 10.114.543,50 zł / dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy / , • zysk netto: 7.184.430,04 zł / siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych cztery grosze / , c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 134.267.925,35 zł / sto trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści pięć groszy /, d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.503.033,63 zł / dwa miliony pięćset trzy tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze /, e/ informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku netto za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się podział zysku netto za 2005 r. w kwocie 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / , w ten sposób, że : • na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.243.614,60 zł / jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt groszy/, • na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 2.961.727,63 zł / dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze /. § 2 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 lipca 2006 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach : Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej . Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI Kadencji ............................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: § 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,0 krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,8 krotność, 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,6 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2 Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki: § 1 1.W art.13 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: - " 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. - 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu." 2. W art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie." 3. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 - skreśla się: 1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa," 2/ podpunkt c) . 4. W art.20 ust.2 otrzymuje brzmienie: "20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." 5. W art.22 ust.2 w pkt.6) - wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%". 6. W art.28 w ust.1 - skreśla się wyraz "oddanych,". 7. W art. 28 w ust. 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie: "5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego," 8.W art.28 : 1/ w ust.3 : a/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5/ umorzenie akcji," b/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8." c/ w pkt.8 , wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8". 2/ skreśla się ust.4. 3/ dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4. 9. W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym." 10. Art. 32 otrzymuje brzmienie: "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd." 11. Art. 34 otrzymuje brzmienie : "W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom." § 2 Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym,że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-12 | Marian Darłak | Członek Zarządu | |||
| 2006-06-12 | Danuta Walczyk | Członek Zarządu | |||