Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

opublikowano: 2022-05-04 19:24

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2022
Data sporządzenia:	2022-05-04
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022r., które odbędzie się o godzinie 10:00, w Hotelu Andel’s w Krakowie, przy ul. Pawiej 3, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Załącznik do Uchwały nr 21 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 21 dotychczas obowiązujące brzmienie Statutu Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 Regulamin udziału w WZA Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper.pdf			Ogłoszenie o zwołazniu ZWZA Shoper SA
Zalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdfZalacznik nr 1 do ogloszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper.pdf			Załącznik do ogłoszenia Projekty Uchwał
Zalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdfZalacznik nr 2 do ogloszanie ZWZA Uchwały 21_zmiana Statutu.pdf			Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie Spółki Shoper S.A.
Zalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdfZalacznik nr 3 do ogloszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu.pdf			Załącznik do uchwały nr 21 Zmiany w statucie z oznaczeniem dotychczas obowiązujących zapisów
Zalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdfZalacznik nr 4 do ogloszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf			Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.pdf			Załącznik do uchwały nr 20 Sprawozdanie o wynagrodzeniach człónków Zarządu i Rady Nadzorczej
Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfOpinia biegłego rewidenta_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf			Załącznik do uchwały nr 20 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfRoczne sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf			Załącznik do uchwały nr 5 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021
Regulamin zdalnego udzialu w WZA.pdfRegulamin zdalnego udzialu w WZA.pdf			Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdfZalcznik nr 1 do regulaminu zdalnego udzialu ZWZA Wymagania techniczne.pdf			Załącznik do regulaminu z zdalnego udziału w WZA - uchwała nr 22