Shoper S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

opublikowano: 2024-05-15 17:51

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		12	/	2024
Data sporządzenia:	2024-05-15
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Załącznik do Uchwały nr 3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 Załącznik do Uchwały nr 22 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Załącznik do Uchwały nr 22 Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Załącznik do Uchwały nr 23 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Załącznik do Uchwały nr 23 wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Załącznik do ogłoszenia Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper S.A.
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_1_projekty_uchwał.pdf			Załącznik do ogłoszenia_Projekty Uchwał
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_PL.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
Sprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdfSprawozdanie_z_wynagrodzeń_zatwierdzone.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Shoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfShoper_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf			Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_2.pdf			Załącznik do Uchwały nr 23_projekt uchwały w sprawie zmian Statutu
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_3.pdf			Załącznik do Uchwały nr 23_wskazanie zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu
Ogloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdfOgloszenie_ZWZA_2023_Shoper_2024.06.11_załacznik_nr_4.pdf			Załącznik do ogłoszenia_informacja dot. przetwarzania danych osobowych
informacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdfinformacja_liczba_akcji_2024.06.11.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Date of drafting: 15 May 2024Subject: Announcement on convening the Annual General Meeting of Shoper S.A.Legal basis: Art. 56 (1) (2) of the Public Offering Act - current and periodic information The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to art. 395, 399 (1) in connection with art. 402(1) (1) and 2 and art. 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby informs that the Ordinary General Meeting of Shareholders has been convened for June 11, 2024, to be held at 10:00 a.m. at the Company’s registered office at 9 Pawia Street, 31-154 Kraków. The full text of the announcement of convening the Ordinary General Meeting and the content of draft resolutions and documents are included in appendices to this report. AppendicesAnnouncement on the convening of the Annual General MeetingDraft resolutions for the General Meeting of ShareholdersAppendix to Resolution No. 3 Report on the activities of the Supervisory Board in 2023Appendix to Resolution No. 22 Report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for 2023Appendix to Resolution No. 22 Auditor's evaluation of the Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2023Appendix to Resolution No. 23 draft resolution on amendments to the Articles of AssociationAppendix to Resolution No. 23 indication of changes to the existing provisions of the Articles of AssociationAppendix to the announcement Information on the processing of personal dataInformation about the total number of shares in the company and the number of votes from these shares on the date of the announcement Detailed legal basis:§ 19(1)(1), (2) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-15	Marcin Kuśmierz	Prezes Zarządu
2024-05-15	Piotr Biczysko	Członek Zarządu