Skotan Data, godzina, miejsce, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz data i godzina dla...
opublikowano: 2004-05-12 12:20
DATA, GODZINA, MIEJSCE, PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ
DATA I GODZINA DLA ZŁOŻENIA IMIENNYCH ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH
Raport bieżący 10/2004
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 29.06.2004r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2003r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2003r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2003r
16. Zmiany statutu Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:
Dotychczasowy art. 11 statutu:
Artykuł 11
1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 11
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Liczbę członków zarządu, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Dotychczasowy art. 13 statutu:
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 13.
W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
Dotychczasowy art. 15 statutu:
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Dotychczasowy art. 18 statutu:
Artykuł 18
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 18
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 22.06.2004r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.
Raport bieżący liczy stron 2
Data sporządzenia raportu: 12-05-2004