STOMIL SANOK SA - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-06-21 10:35

[2001/06/21 10:35] STOMIL SANOK SA - Projekty uchwał na WZA

Raport bieżący nr 5/2001

Zarząd Spółki STOMIL SANOK S.A. w Sanoku informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2001, przedstawione zostaną następujące projekty uchwał:

Projekt

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2000 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:
1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 192.491.556,16 złotych,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2000 wykazujący:
a) przychody ze sprzedaży w kwocie 187.926.916,10 złotych,
b) koszty działalności w kwocie 179.661.782,72 złotych,
c) zysk brutto w kwocie 10.511.131,13 złotych,
d) zysk netto w kwocie 8.021.930,13 złotych.
3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2000 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 14.550.686,29 złotych.
5. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.

§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2000 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2000 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2000 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych i stowarzyszonych:
a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej,
b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku,
f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
h) Przedsiębiorstwo Niemiecko- Polskie PASS -STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku
postanawia:
1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 201.144 tysięcy złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2000 wykazujący:
a) przychody ze sprzedaży w kwocie 194.934 tysięcy złotych,
b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 11.997 tysięcy złotych,
c) zysk brutto w kwocie 12.180 tysięcy złotych,
d) zysk netto w kwocie 9.286 tysięcy złotych.
3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2000 rok wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 14.267 tysięcy złotych,
5. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku.

§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000 wraz ze sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2000 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Zarządu Spółki:
1/ Markowi Łęckiemu,
2/ Andrzejowi Hołubowskiemu,
3/ Bronisławie Mazurkiewicz,
4/ Marcie Rudnickiej,
5/ Wiesławowi Panterowi,
6/ Grzegorzowi Ryszowi,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Jackowi Siwickiemu,
2/ Michałowi Boni,
3/ Jerzemu Gabrielczykowi,
4/ Stanisławowi Knaflewskiemu,
5/ Markowi Krawczykowi,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2000 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 2000 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2000 rok w kwocie 8.021.930,13 złotych w następujący sposób:
1. kwotę 7.695.002,40 złote przeznaczyć do podziału miedzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co daje kwotę 1,70 złotych dywidendy na jedną akcję.
a) Dzień dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2001 roku
b) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 listopada 2001 roku
2. kwotę 300.000 złotych przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3. kwotę 26.927,73 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 24 czerwca 1994 roku.

§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpisu niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia29 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Sanok."
2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i innych obowiązujących przepisów prawa."
3. Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:
"II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI"
4. § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów gumowych technicznych,
2) produkcja pozostałych wyrobów gumowych,
3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych,
4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
5) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
8) obróbka mechaniczna elementów metalowych,
9) produkcja narzędzi,
10) produkcja wyrobów z drutu,
11) produkcja pozostałych wyrobów metalowych,
12) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
13) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, w wyjątkiem działalności usługowej,
14) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia,
15) wytwarzanie energii elektrycznej,
16) przesyłanie energii elektrycznej,
17) dystrybucja energii elektrycznej,
18) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
19) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
20) pobór i uzdatnianie wody, w wyjątkiem działalności usługowej,
21) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
22) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
23) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych,
24) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych,
25) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
26) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
27) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
28) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
30) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
31) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
32) przetwarzanie danych,
33) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,
34) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
35) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
36) badania i analizy techniczne."
5. W § 8 użyte dwukrotnie wyrazy " akcyjny" zastępuje się wyrazami "zakładowy".
6. W § 9 ust. 1 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
7. W § 10 ust.1 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
8. W § 11 ust. 2 wyrazy "z czystego zysku lub" skreśla się, a wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
9. § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego najbliższe Walne Zgromadzenie akcjonariuszy dokona wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na zasadach określonych w art. 395 §§ 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych."
10. W § 21 ust. 1 dodaje się pkt 19) w brzmieniu: "19) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, która zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia"
11. W § 23 ust. 3 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
12. W § 24 ust. 3 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
13. W § 27 ust. 2 wyrazy "430 Kh" zastępuje się wyrazami "397 Ksh".
14. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym"
15. W § 30 ust. 1:
a) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "udzielanie członkom organów Spółki absolutorium w wykonania przez nich obowiązków",
b) w pkt 4) wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności",
c) w pkt 6) wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego",
d) w pkt 10) wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego",
16. W § 30 ust.2 wyraz " handlowego" zastępuje się wyrazami "spółek handlowych".
17. W § 31 po wyrazie "prawa" dodaje się wyraz "istotna", a wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności", a wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".
18. W § 34:
a) w ust. 1 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy"
b) w ust. 3 użyte dwukrotnie wyrazy "akcyjnego" zastępuje się wyrazami "zakładowego".

§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3
Walne zgromadzenie zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian Statutu dokonanych w § 1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu wywierają skutek prawny z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.