T.C. DEBICA S.A. - Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje treść projektów uchwał WZA

[2001/05/28 16:35] T.C. DEBICA S.A. - Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje treść projektów uchwał WZA

RB 6/2001

Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu
w dniu 6 czerwca 2001 roku sprawozdanie finansowe za rok 2000, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2000,
- sprawozdanie z przypływu środków pieniężnych w roku 2000,
- informację dodatkową za rok 2000 .

Uchwała nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok.

Uchwała nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000 rok.

Uchwała nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2000 w kwocie 46 867 694, 81 zł (słownie czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 12 422 475,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,90 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 28 czerwca 2001 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 2 sierpnia 2001 r. jako termin wypłaty dywidendy.

2. przeznaczyć sumę 34 445 219,81 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.

3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy
w następnych latach obrotowych.

Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2000.

Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jerzemu Niemczykowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2000.

Uchwała Nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu ,członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2000.

Uchwała Nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi ,członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2000.
Uchwała Nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michaelowi J. Roneyowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała Nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Gordonowi G. Murdockowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała Nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała Nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Gutkowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała Nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronnowi M. Archerowi ,członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Anthony'emu E. Millerowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi ,członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2000 .

Uchwała nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna ustala tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu T.C. Dębica S.A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ________________________________
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótów : T.C. Dębica S.A. lub Tyre Company
Dębica S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Dębica.
§ 3
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz innych właściwych przepisów.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1
§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ________________


§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja opon, dętek i innych artykułów gumowych,
2. wytwarzanie urządzeń do produkcji ogumienia i innych wyrobów z gumy,
3. produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej oraz wody pitnej
i przemysłowej,
4. działalność budowlana w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa,
5. przewóz osób i towarów środkami transportu kołowego,
6. diagnostyka i naprawa pojazdów kołowych,
7. remonty maszyn i urządzeń elektrycznych,
8. świadczenie usług w zakresie remontów wszelkich maszyn i urządzeń, wykonawstwa robót budowlanych, diagnostyki i napraw pojazdów oraz spedycji krajowej i zagranicznej,
9. świadczenie usług hotelarsko - gastronomicznych i kulturalno - rozrywkowych w obiektach należących do Spółki,
10. sprzedaż hurtowa i detaliczna, łącznie z wszelkimi formami marketingu, wyrobów własnych i innych artykułów przemysłowych oraz spożywczych a także osiągnięć naukowo technicznych na rynku krajowym i zagranicznym,
11. sprzedaż i inne formy udostępnienia na rynku krajowym i zagranicznym technologii, w szczególności dotyczącej ogumienia i innych wyrobów z gumy
oraz świadczenie usług w tym zakresie,

III.KAPITAŁ WŁASNY___________________________________
§ 6
1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 8,-złotych (słownie: osiem) każda.
2. Kapitał akcyjny stanowi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące ).
§ 7
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na
akcje imienne.
2. Akcjami Spółki są następujące akcje:
- serii A o numerach od nr 000000001 do nr 008400000.
- serii B o numerach od nr 008400001 do nr 010100000.
- serii C o numerach od nr 010100001 do nr 013802750.

§ 8
1. Akcje mogą być umarzane.
2. Warunki i sposób umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie nastąpi według ostatniej ceny giełdowej akcji sprzed podjęcia
uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI____________________________________
§ 9
Władzami Spółki są :
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A /. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 10
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa jeden rok,
z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.
2. Wszystkie kadencje Zarządów powoływanych po zarejestrowaniu zmiany
Statutu uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29 maja 1996 roku rozpoczynają się w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kończą w dniu następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków
i strat. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
5. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie.
6. W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 11
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje
ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą
albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 12
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie
z Prokurentem.
§ 13
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu
co najmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
W razie równej liczby głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale rozstrzyga
głos Prezesa Zarządu.

3. W nagłych przypadkach Zarząd może:
(i) podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować się wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,
(ii) podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ten tryb głosowania.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 (i) i (ii) zostaną zaprotokołowane i następnie podpisane zgodnie z art. 372 Kodeksu Handlowego. W protokołach zostanie podana przyczyna uzasadniająca podjęcie uchwały w tym trybie oraz udokumentowana zgoda wszystkich członków Zarządu.

B /. RADA NADZORCZA.
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 9 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
2. Do kadencji Rady Nadzorczej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 10 ust. 2 niniejszego statutu.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki.
4. Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określi Regulamin uchwalony przez organizacje związkowe działające w Spółce
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie uchwalenia Regulaminu
w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą, Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.
6. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie,
o którym mowa w ust. 4 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego.
7. W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, mandat tego członka wygasa z chwilą zawiadomienia przez niego o rezygnacji na piśmie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W przypadku odwołania, śmierci lub innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i kooptacji lub wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby dokooptowanej lub nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
§ 15
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę
i Sekretarza Rady.
§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez nią jej funkcji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się
w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W razie równej liczby głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W nagłych przypadkach Rada Nadzorcza może:
(i) podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować się wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,
(ii) podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na ten tryb głosowania.
6. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 5 (i) i (ii) zostaną zaprotokołowane następnie podpisane zgodnie z art. 387 § 2 Kodeksu Handlowego. W protokołach zostanie podana przyczyna uzasadniająca podjęcie uchwały w tym trybie oraz udokumentowana zgoda wszystkich członków Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb
jej postępowania.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
1) badanie bilansu oraz zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki,
z zastrzeżeniem postanowień art. 388 pkt. 3 i 4 Kodeksu Handlowego,
7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;
9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu,
11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.


§ 18
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C /. WALNE ZGROMADZENIE.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Nie stanowi zachowania formy pisemnej przesłanie pełnomocnictwa za pośrednictwem telefaksu. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym powinien być przedłożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza, oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 21
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 KH do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.


§ 24
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
3) kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji,
10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Handlowym.

§ 27
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V . GOSPODARKA SPÓŁKI__________________________________
§ 28
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 29
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 30
1. Spółka tworzy następujące kapitały: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 31
1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1991 roku.
§ 32
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
3) dywidendę dla akcjonariuszy,
4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE_______________________________
§ 33
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy
i Gospodarczy" jak również w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach ogólnie dostępnych.
§ 34
Mandaty członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki pełniących swe funkcje w dniu zarejestrowania zmiany statutu uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29 maja 1996 roku wygasają z chwilą odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 1997.

Uchwała nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów."


Uchwała nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 4 ust. 2 Statutu Spółki w następujący sposób :

"2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony."


Uchwała nr19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Tytuł II Statutu Spółki w następujący sposób :
"II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI".

Uchwała nr 20
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w następujący sposób :

"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja ogumienia dla środków transportu 25.11.Z
2. Bieżnikowanie opon 25.12.Z
3. Produkcja wyrobów gumowych technicznych 25.13.A
4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej 29.56.A
5. Działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia 29.56.B
6. Działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego,
gdzie indziej nie sklasyfikowana 31.62.B
7. Wytwarzanie energii elektrycznej 40.10.A
8. Przesyłanie energii elektrycznej 40.10.B
9. Dystrybucja energii elektrycznej 40.10.C
10. Produkcja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ 40.30.A
11. Dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/ 40.30.B
12. Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności
usługowej 41.00.A
13. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
wody 41.00.B
14. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych 50.20.A
15. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych 50.30.A
16. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych 50.30.B
17. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.55.Z
18. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 51.70.A
19. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie
wyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z
20. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
gdzie indziej nie sklasyfikowane 55.23.Z
21. Stołówki 55.51.Z
22. Pozostały pasażerski transport lądowy 60.23.Z
23. Towarowy transport drogowy pojazdami
uniwersalnymi 60.24.B
24. Magazynowanie i przechowywanie towarów
w pozostałych składowiskach 63.12.C
25. Działalność pozostałych agencji transportowych 63.40.C
26. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie
nauk technicznych 73.10.G
27. Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.A
28. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego 74.20.A
29. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 74.84.B"


Uchwała nr 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Tytuł III Statutu Spółki w następujący sposób :

"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY".

Uchwała nr 22
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §6 Statutu Spółki w następujący sposób

"1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 8,-złotych (słownie: osiem) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące )."

Uchwała nr 23
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki w następujący sposób:

1. "Akcje Spółki mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub z innego majątku Spółki.
3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszom na skutek umorzenia ich akcji jest ostatnia cena giełdowa akcji, ustalona przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy akcji umorzonych, w przypadku umorzenia dobrowolnego.
5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej (imienne albo na okaziciela). Świadectwa użytkowe mogą być umarzane. Do umarzania świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu dotyczące umorzenia dobrowolnego akcji. Świadectwa użytkowe mogą być nabywane przez Spółkę.
6. Szczegółowe zasady umorzenia akcji i świadectw użytkowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w tej sprawie."

Uchwała nr 24
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Tytuł IV Statutu Spółki w następujący sposób :

"IV. ORGANY SPÓŁKI".



Uchwała nr 25
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §9 Statutu Spółki w następujący sposób:

"Organami Spółki są :
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie."


Uchwała nr 26
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §10 ust.1,2 i 5 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła."
"2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje."
"5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce."

Uchwała nr 27
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §11 ust.1 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę."


Uchwała nr 28
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §12 Statutu Spółki w następujący sposób :

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem."

Uchwała nr 29
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §13 Statutu Spółki w następujący sposób :
1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu.
5. W nagłych przypadkach Zarząd może:
(i) podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować się wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,
(ii) podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ten tryb głosowania.
6. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 5 (i) i (ii) zostaną zaprotokołowane i następnie podpisane zgodnie z art. 376 Kodeksu Spółek Handlowych. W protokołach zostanie podana przyczyna uzasadniająca podjęcie uchwały w tym trybie oraz udokumentowana zgoda wszystkich członków Zarządu."

Uchwała nr 30
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §14 ust.1,2,6,7 i 8 Statutu Spółki
w następujący sposób :

"1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła."
"2. (skreślony)"
"6. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu
uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych."
"7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce."
"8. (skreślony)".

Uchwała nr 31
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §16 ust.1,2,4,5 i 6 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym."
"2. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
"4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
"5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
"6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady."

Uchwała nr 32
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §17 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
1) badanie sprawozdania finansowego ,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;
9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu,
11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych."

Uchwała nr 33
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić §19 ust.3 Statutu Spółki w następujący sposób :

"3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników."

Uchwała nr 34
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 35
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu."


Uchwała nr 36
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki w następujący sposób :

"W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 głosów."


Uchwała nr 37
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 24 Statutu Spółki w następujący sposób :
"1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych . Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu .
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania."

Uchwała nr 38
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 25 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad."

Uchwała nr 39
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki w następujący sposób :

"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) (skreślony)
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych."


Uchwała nr 40
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 30 Statutu Spółki w następujący sposób

1. "Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach."

Uchwała nr 41
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 31 Statutu Spółki w następujący sposób
"Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."



Uchwała nr 42
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 32 Statutu Spółki w następujący sposób

"1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
3) dywidendę dla akcjonariuszy,
4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. Środki zgromadzone na kapitałach rezerwowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy na cele określone w art. 348 i 349 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie nie wyłączonym przez ustawę lub Statut.
4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."


Uchwała nr 43
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 33 Statutu Spółki w następujący sposób

"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy"."


Uchwała nr 44
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 34 Statutu Spółki w następujący sposób

"(skreślony)"


Uchwała nr 45
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 6 czerwca 2001 roku liczyć będzie
5 członków.

Uchwała nr 46
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2001


Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w taki sposób aby uzgodnić numerację kolejnych paragrafów a w ich ramach ustępów i punktów, przy uwzględnieniu wszelkich dotychczasowych zmian w treści Statutu.

Podstawa prawna: Na podstawie § 42 p.2 oraz w oparciu o § 54 p.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-28 Leszek Cichocki Dyrektor Finansowy
01-05-28 Jacek Pryczek Dyrektor Handlowy