TELL: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2006-05-05 17:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-05-05

Skrócona nazwa emitenta

TELL

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2006 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 12.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podjęcia uchwał
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2005.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
11.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2005
rok.
12.Powzięcie uchwały o podziale zysku.
13.Zmiana Statutu Spółki
14.Przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu, należy składać do dnia 1 czerwca 2006 r. do godz.16.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182/196.