TERMOEXPERT: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
d)podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
e)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
f)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9.Zamknięcie obrad.
W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2016 r.
Podstawa prawna (EBI): § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"