Raport bieżący 11/2002 Zarząd Z.A. Puławy S.A. informuje, że dnia 10 lipca br. Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.2 pkt 5 lit a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) i art.9 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz.561 ze zm.) oraz zgody Rady Ministrów udzielonej w dniu 2 lipca 2002r. w wykonaniu Programu p[rywatyzacji i restrukturyzacji sektora Wirelkiej Syntezy Chemicznej, zgodnie z zakresem kompetencji określonym powyższymi aktami, udzielił pełnomocnictwa Nafcie Polskiej S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 12 (KRS 0000012506, XIX Wydział Gospodarczy w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy), działającej na podstawie Statutu nadanego przez Ministra Finansów aktem notarialnym z dnia 7 maja 1996r. Nr rep. A 937/96 i upoważnił Ją do:
1. wykonywania, na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, praw z akcji Spółki, z zastrzeżeniem wskazanym w dalszej części pełnomocnictwa; Kapitał zakładowy Z.A. Puławy S.A. dzieli się na 13 600 000 (trzynaście milionów sześćset tys.) akcji na okaziciela. 100% akcji jest własnością Skarbu Państwa.
2. opracowania , na podstawie Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r., strategii restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej, uwzględniającej powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne między podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego, która podlega zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Gospodarki i akceptacji Rady Ministrów;
3. opracowania, na podstawie Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r., strategii prywatyzacji spółek sektora uwzględniającej powiązania produktowe, surowcowe i ekonomiczne między podmiotami sektorów Wielkiej Syntezy Chemicznej i naftowego.
Wykonywanie praw z akcji Spółki w zakresie: 1. ustalania składu osobowego władz Spółki 2. przeznaczenia zysku Spółki albo określenia sposobu pokrycia strat
3. likwidacji i rozwiązania Spółki 4. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki wymaga uprzedniej, dodatkowej zgody Ministra Skarbu Państwa.
Udzielone pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania po stronie Skarbu Państwa żadnych zobowiązań finansowych. Nafta Polska S.A. jest zobowiązana do przekazywania Ministrowi Skarbu Państwa i Ministrowi Gospodarki w okresach miesięcznych, sprawozdania z wykonania czynności objętych pełnomocnictwem. Sprawozdanie będzie obejmowało opis istotnych zdarzeń faktycznych i prawnych odnoszących się do realizacji pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w powyższym zakresie.
kom emitent mra/zdz