Raport bieżący Nr 2004/19
Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie przedstawiają projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2004r. o godz. 12.00
1/.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
................................................
2/.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
3/.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2003r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2003r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2003r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2003r
11. Zmiany statutu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
4/.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5/.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 39.571.291,40 zł /słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100/
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 8.205.085,03 zł /słownie : osiem milionów dwieście pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 03/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.....................
Przwodniczący Walnego Zgromadzenia
6/.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 393 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe "Skotan" S.A. za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 33.966.588,96 zł /słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 96/100
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 2.750.779,56 zł /słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
7/.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za 2003r. Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zysk bilansowy netto Spółki za 2003r., tj. za okres od dnia 01.01.2003r do dnia 31.12.2003r. w kwocie 8.205.085,03 zł /słownie: osiem milionów dwieście pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 03/100/ zostaje przekazany na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
.....................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
8/. A/
UCHWAŁA NR 8a
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu - pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 12.05.2003r. do dnia 15.12.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
b/
UCHWAŁA NR 8b
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Jerzemu Hopke - Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 18.03.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
c/.
UCHWAŁA NR 8c
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Antoniemu Karpiesiukowi - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 23.01.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
d/.
UCHWAŁA NR 8d
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Piotrowi Arczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 23.01.2003r. do dnia 17.03.2003r. oraz Prezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 18.03.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
9/. a/
UCHWAŁA NR 9a
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. Wojciechowi Sobczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b/
UCHWAŁA NR 9b
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. Mirosławowi Kutnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
c/
UCHWAŁA NR 9c
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
..........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
d/
UCHWAŁA NR 9d
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. Markowi Pawełczakowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
E/
UCHWAŁA NR 9e
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium Aleksandrowi Maciejowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2003r. do dnia 11.05.2003r. oraz w okresie od dnia 16.12.2003r. do dnia 31.12.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
..........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10/. a/
UCHWAŁA NR 10a
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy art. 11 statutu :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Liczbę członków zarządu, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b/
UCHWAŁA NR 10b
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy art. 13 statutu :
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 13.
W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
C/
UCHWAŁA NR 10c
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy art. 15 statutu :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
D/
UCHWAŁA NR 10d
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy art. 18 statutu:
Artykuł 18
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 18
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/
UCHWAŁA NR 11a -e
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 385 §3 w związku z art. 385 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wobec upływu kadencji wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana :
............................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ilość stron raportu bieżącego - 5
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-18 | Piotr Arczyński | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-18 | Marek Pawełczak | p.o. Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18