PROJEKTY UCHWAŁ NA WZS W DNIU 27.06.2002
Raport bieżący nr 4/2002 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PF JELFA SA za rok obrotowy 2001 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 392.284.119,37 zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 30.355.418,22 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan początkowy kapitałów własnych w wysokości 314.593.902,75 zł a stan końcowy w kwocie 336.669.320,97 zł, 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 17.919.834,16 zł, 5. noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JELFA za rok 2001
Działając na podstawie art. 63c, ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej JELFA za rok obrotowy 2001 obejmujące: 1. sprawozdanie grupy kapitałowej JELFA z działalności w roku 2001, 2. skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 392.284.119,37 zł, 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący zysk netto w wysokości 29.707.826,96 zł, 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan początkowy skonsolidowanych kapitałów własnych w wysokości 315.241.494,01 zł, a stan końcowy - w kwocie 336.669.320,97 zł, 5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 17.919.834,16 zł, 6. noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Homendzie
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Homendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2001 r. do 31.05.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Rzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 09.06.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Aleksandrowi Brzeźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Dąbrowskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Ratajskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Ratajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Stępniowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Wedlerowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Wedlerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Chruścielowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Chruścielowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 21.09.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 21.09.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wiatrowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Rafałowi Wiatrowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 21.09.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Boratyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Boratyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 21.09.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Nalichowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Nalichowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 21.09.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2001 r. do 21.09.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 20 w sprawie podziału zysku
Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:
Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych % 1. ZYSK DO PODZIAŁU 30.355.418,22 100 z tego: 2. Kapitał zapasowy 12.395.418,22 40,83 3. Dywidenda 14.960.000,00 49,28 4. Fundusz Świadczeń Socjalnych 500.000,00 1,65 5. Nagroda dla załogi 2.500.000,00 8,24
§2 1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 2,20 zł na jedną akcję. 2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca 2002 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 07 sierpnia 2002 r. 4. Nagroda dla załogi wypłacona zostanie do dnia 31 sierpnia 2002 r. według regulaminu ustalonego przez Zarząd Spółki. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. 1. Pana Waldemara Stępnia - w związku ze złożoną rezygnacją, 2. ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: § 1 Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. powołuje się: 1. Panią Marię Ostrowską (osoba wybrana przez pracowników Spółki), 2. ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2002