KGHM <KGHM.WA> Projekty uchwał na ZWZ 16.04.2004 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 16.04.2004 R.
Raport Bieżący 10/2004
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 16 kwietnia 2004 r.:
Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, uchwala się, co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ....../2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ........... 2004 r., Nr ........, pozycja ..........
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1, w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003, Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2003, obejmujące :
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 8 695 345 306,83 zł. [8 695 345 tys. zł.] słownie: osiem miliardów sześćset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk brutto w wysokości 569 330 558,88 zł. [569 331 tys. zł.] słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy oraz zysk netto w wysokości 411 556 630,88 zł. [411 557 tys. zł.] słownie: czterysta jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt osiem groszy,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału w kwocie 4 422 355,94 zł. [4 423 tys. zł.] słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery groszy oraz stan kapitału na koniec okresu w wysokości 4 006 502 105,59 zł. [4 006 502 tys. zł.] słownie: cztery miliardy sześć milionów pięćset dwa tysiące sto pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto - zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 153 610 722,49 zł. [153 610 tys. zł.] słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści dziewięć groszy oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 272 337 473,76 zł. [272 337 tys. zł.] słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003.
Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za rok obrotowy 2003, w wysokości 411 556 630,88 zł. [411 557 tys. zł.] słownie: czterysta jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt osiem groszy, zostanie podzielony poprzez jego odpis na kapitał zapasowy Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 ( w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**).
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, który pełnił tę funkcję w roku 2003, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Zarządu przez cały 2003 r.
Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* członkowi - Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 ( w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**).
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2003, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2003 r.
Projekt /9 / do punktu porządku obrad 12
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. *
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej.
Projekt /10 / do punktu porządku obrad 12
Uchwała Nr ......./2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej *
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej
Data sporządzenia raportu: 16-03-2004