UCHWAŁY Z DNIA 06/12/2002 NWZA MASTERS S.A. ZWOŁANEGO NA 18/11/2002
Raport nr 36/2002
Zarząd MASTERS S.A. informuje iż NWZA MASTERS S.A. zwołane na dzień 18/11/2002 podjęło w dniu 06/12/2002 uchwały w następującym brzmieniu:
Uchwała Nr 1 NWZA MASTERS S.A. zwołanego na dzień 18/11/2002 z dnia 06/12/2002
Działając na podstawie Art. 392 §1 KSH oraz § 25 ust. 8 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: 1/ Uchylić Uchwałę nr 20 Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 07/06/2001 2/ Ustalić, że członkowie Rady Nadzorczej MASTERS S.A. IV kadencji nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej MASTERS S.A. 3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 NWZA MASTERS S.A. zwołanego na dzień 18/11/2002 z dnia 06/12/2002
Na podstawie § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: Rada Nadzorcza Spółki MASTERS S.A. liczyć będzie 5 członków.
Uchwała Nr 3 NWZA MASTERS S.A. zwołanego na dzień 18/11/2002 z dnia 06/12/2002
Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
§ 1 1/ Walne Zgromadzenie, w trybie art 385 § 5 i 6 kodeksu Spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej MASTERS S.A. Rafała Andruchów.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
----------------------------------------------------------------------- Dodatkowe informacje dotyczące nowopowołanego członka Rady Nadzorczej zostaną przekazane przez Spółkę w późniejszym terminie.
Data sporządzenia raportu: 06-12-2002