Olawa <HOLW.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HUTY "OŁAWA" S.A.
Zarząd Huty "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 działając na podstawie
art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" Spółka Akcyjna , które odbędzie się w dniu 14 maja 2004r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za 2003r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za 2003r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r.,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003r., d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.,
e/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003r.,
f/ podziału zysku za 2003r.,
g/ zmian Statutu Spółki,
h/ upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
i/ wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki hipoteki kaucyjnej w wysokości 4.500.000,00 zł. na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Oddział w Oławie,
j/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących.
I. dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja barwników i pigmentów (PKD 24.12.Z),
2. produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z),
3. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
5. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
6. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
7. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B),
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B),
10.działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
11.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
12.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
13.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
14.pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)".
proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja barwników i pigmentów (PKD 24.12.Z),
2. produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z),
3. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
5. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
6. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
7. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B),
9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B),
10.działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
11.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
12.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 13.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
14.pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
15.produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (PKD 15.71.Z),
16.produkcja pasz dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z),
17.zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z),
18.zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z)".
II. dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:
"§ 17 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie".
proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:
"§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie".
Zarząd Huty "Oława" S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Huty "Oława" S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Huty "Oława" S.A. w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 najpóźniej do dnia 07.05.2004r. do godz.15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Huty "Oława" S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Huty "Oława" S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz wcześniejsze przybycie w celu rejestracji i pobrania karty do głosowania.
Nr 12/2004
Data sporządzenia raportu: 02-04-2004