Poligrafia <POLG.WA> Raport bieżący nr 15/2003 - Informacje na temat zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia... RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2003 - INFORMACJE NA TEMAT ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zarząd Spółki Akcyjnej Poligrafia w Kielcach informuje, że zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 maja 2003 r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Poligrafii S.A. w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia".
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Poligrafii S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
6.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego wniosku co do pokrycia straty. 7.Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Poligrafii S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Poligrafia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2002 rok.
8.Powzięcie uchwały o pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy.
9.Powzięcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
10.Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Obsługi Zarządu Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 61, do dnia 30 kwietnia 2003 r. (włącznie)do godziny 15,00.
Data sporządzenia raportu: 11-04-2003