PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ROLIMPEX" S.A.
Raport bieżący nr 33/2002
Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "ROLIMPEX" S.A. w dniu 30 grudnia 2002 roku.
Do pkt. 2 porządku dziennego
Uchwała nr 1
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .................................
Do pkt. 4 porządku dziennego
Uchwała nr 2
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. ..............................................
Uchwała nr 3
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1. .............................................. 2. .............................................. 3. ..............................................
Do pkt. 5 porządku dziennego
Uchwała nr 4
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał o połączeniu "Rolimpex" S.A. ze spółkami "Dobropasz-Grupa Rolimpex" Sp. z o.o., "Rolimpex-Dobre Miasto" Sp. z o.o. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S.A. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad.
Do pkt. 6 porządku dziennego
Uchwała nr 5
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. postanawia dokonać połączenia spółek:
1) "Rolimpex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016393,
2) "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bloku Dobryszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051075,
3) "Rolimpex - Dobre Miasto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090565,
4) Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106843.
II. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na "Rolimpex" S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą, całego majątku spółek: "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Sp. z o.o. z siedzibą w Bloku Dobryszyce, "Rolimpex - Dobre Miasto" Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S. A. z siedzibą we Wrocławiu, jako spółek przejmowanych.
III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S. A. wyraża zgodę na plan połączenia, sporządzony przez Spółki: "Rolimpex" S.A., "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Sp. z o.o. i "Rolimpex - Dobre Miasto" Sp. z o.o. w dniu 21 października 2002r. oraz plan połączenia sporządzony przez "Rolimpex" S.A. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S.A. w dniu 21 października 2002r. Plany połączenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.
Do pkt. 7 porządku dziennego
Uchwała nr 6
Na podstawie par. 13 Statutu "Rolimpex" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Rolimpex S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ...................................................
Uchwała nr 7
Na podstawie par. 13 Statutu "Rolimpex" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Rolimpex S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej ...................................................
Data sporządzenia raportu: 16-12-2002