Brytyjskie organy ścigania zidentyfikowały znaczną liczbę fałszywych firm zarejestrowanych w królestwie przez zagranicznych obywateli w ostatnich latach. Interesy zakładano prawdopodobnie w celu prania pieniędzy, bądź uchylania się od opodatkowania, jak dowiedział się Bloomberg od źródeł.
Firma rosyjska nielegalnie transportuje zboże z Ukrainy
W przypadku setek z tych firm zarządzającymi są Rosjanie. W przypadku niektórych z kontrolowanych przez nich przedsiębiorstw osiągają korzyści finansowe dzięki wojnie na Ukrainie.
Jedno z przedsiębiorstw zidentyfikowanych przez władze brytyjskie ma siedzibę zarejestrowaną w Londynie i widnieje w rejestrach żeglugi jako właściciel statku do transportu zboża. Okręt prawdopodobnie nielegalnie transportuje zboże z Ukrainy, co narusza międzynarodowe sankcje. W ostatnich miesiącach wielokrotnie przepływał przez Morze Czarne. Zarówno obecni, jak i byli kierownicy firmy są obywatelami Rosji i nie prowadzą żadnych transparentnych operacji w stolicy Wielkiej Brytanii.
Nieprzejrzyste struktury sprzyjają przestępcom finansowym
Wielka Brytania nałożyła szeroki zakres sankcji na wiele rosyjskich firm i osób prywatnych od momentu rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę. Lata zabiegania przez wyspiarskie królestwo o zagraniczne pieniądze sprawiły jednak, że brytyjski system finansowy jest przepełniony fasadowymi firmami o nieprzejrzystych strukturach.
Obywatele Rosji nie są jedynymi, których przyciągają łagodne regulacje w londyńskim City umożliwiające na ukrywanie swoich aktywów bez konieczności mierzenia się ze szczegółowymi kontrolami. Przestępcy zakładają firmy w Wielkiej Brytanii, by przenosić duże sumy pieniędzy do kraju i przechowywać je przez kolejne kilka lat. Następnie gdy przychodzi moment złożenia sprawozdania w brytyjskim rejestrze Companies House albo składają fałszywe zeznania maskujące prawdziwe aktywa albo wycofują środki z Wielkiej Brytanii.