ABW zatrzymało prezesów i właścicieli firm obracających stalą

DI
07-03-2013, 07:42

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali sześciu prezesów zarządów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi, którzy „prali brudne pieniądze”. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 210 mln zł, głosi komunikat ABW.

Działania podjęto we współpracy z Wywiadem Skarbowym, Urzędami Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Śledztwo prowadzone przez katowicką Delegaturę ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona „praniem brudnych pieniędzy” oraz oszustwami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), wyjaśnia ABW.

Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi. Ustalono, że zaangażowanych w niego było szereg podmiotów gospodarczych m.in. z terenu Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.

Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Ponadto dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych i osób z nimi spokrewnionych na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy, podkreśla ABW.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / ABW zatrzymało prezesów i właścicieli firm obracających stalą