Działania podjęto we współpracy z Wywiadem Skarbowym, Urzędami Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Śledztwo prowadzone przez katowicką Delegaturę ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona „praniem brudnych pieniędzy” oraz oszustwami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), wyjaśnia ABW.
Przestępczy proceder polegał na dokonywaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi. Ustalono, że zaangażowanych w niego było szereg podmiotów gospodarczych m.in. z terenu Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.
Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
Ponadto dokonano zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych i osób z nimi spokrewnionych na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy, podkreśla ABW.