20/2002 - POWZIĘTE UCHWAŁY PRZEZ ZWZA
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 19 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA podjęło uchwały o następującej treści.
Uchwała numer 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 141.527.723,88 (sto czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) złotych, 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2001 do dnia 31.12.2001 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.902.821,47 (pięć milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści siedem groszy) złotych, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1.01.2001 do dnia 31.12.2001 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 780.393,45 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy) złotych.
W głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 2 w sprawie podziału zysku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od dnia 1.01.2001r. do dnia 31.12.2001 r. w kwocie 5.902.821,47 (pięć milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści siedem groszy) złotych przeznaczyć na: 1. dywidendę w kwocie 3.971.000,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych tj. po 1,00 (jeden złoty) złotych na jedną akcję; 2. obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kwotę 47.652,00 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złotych) złotych; 3. kapitał zapasowy kwotę 1.884.169,47 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) złotych.
W głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku przeciwnych , a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 3 w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2002 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 grudnia 2002 roku. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i biur maklerskich.
W głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 4 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 5 ust. 1 oraz art. 35 d ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1994 roku z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt. g oraz § 27 pkt. a Statutu Spółki postanawia: § 1. Pokryć zwiększenie rezerwy w kwocie 3.236.475,00 (trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) złotych dotyczącą zmian zasad rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych z kapitału zapasowego. § 2. W związku z postanowieniami § 1 wysokość kapitału zapasowego ulega pomniejszeniu o kwotę 3.236.475,00 (trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) złotych.
W głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 5 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 6 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jerzemu Moszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 7 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 8 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 04.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 9 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Lamchowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2001 roku do 04.01.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 10 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rotyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2001 roku do 6.12.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 11 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Rusieckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 12 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 08.06.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Mariuszowi Mąkoszy absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 08.06.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 14 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Kostyszynowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 08.06.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 15 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Adamowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 16 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Szczepankowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.261 głosów na tak, przy 166.379 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 17 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.260 głosów na tak, przy 166.380 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 18 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi Palonce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.260 głosów na tak, przy 166.380 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 19 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Janowi Kryjakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.260 głosów na tak, przy 166.380 wstrzymujących się i braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 20 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001.
W głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1.465.210 głosów na tak, przy 166.380 wstrzymujących się i 50 przeciw, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA, oznaczone niżej: - § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes/Wiceprezesi i Członkowie Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu." - § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zarząd może udzielić prokury samoistnej za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej."
W głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.631.640 głosów, przy braku sprzeciwu, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.
Uchwała numer 22 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki oraz w wyniku tajnego głosowania wybrało Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie: 1. Pan Piotr Augustyniak, 2. Pan Michał Boni, 3. Pan Arkadiusz Julke, 4. Pan Dariusz Mańko, 5. Pan Michał Rusiecki, 6. Pan Grzegorz Stulgis, 7. Pan Michał Wnorowski.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002