Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 24 czerwca 2009 r. następujące uchwały: Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Piotr Kamiński oraz Remigiusz Królewczyk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie § 5 punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia: 1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej, 2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana Olivera Gloden. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-24 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-06-24 | Piotr Kaźmierczak | Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy | |||