TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁ NA NWZA
Raport bieżący nr 18/03
_________________________________________________________________________________________
Zarząd Spółki Amica Wronki S.A z s. we Wronkach niniejszym podaje do publicznej wiadomości
treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 31 lipca 2003 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki S.A.
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
---------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ___________________________ .
projekt
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
--------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Amica Wronki" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 132 (1715) z dnia 9 lipca 2003 roku, pozycja 7304.
projekt
UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Amica Wronki" S.A za rok 2002
--------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Amica Wronki" S.A. działając, w szczególności na podstawie postanowień art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. 02.76.694 ze zmianami), po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Amica Wronki" S..A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "KPMG Polska Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd "Amica Wronki" S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Amica Wronki" S.A., na które składa się:
1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 727.941 tys. zł;
2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.751 tys. zł;
3)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.637 tys. zł;
4)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.141 tys. zł;
5)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
projekt
UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki
----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Pana _______________________ na stanowisko Członka Zarządu "Amica Wronki S.A.", w pięcioosobowym Zarządzie Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała, zgodnie z treścią art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych została powzięta w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
projekt UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki
--------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 4) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki - Pana _______________________ na stanowisko Członka Zarządu "Amica Wronki S.A.", w pięcioosobowym Zarządzie Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała, zgodnie z treścią art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych została powzięta w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem odwołania przez stosowne organy Pana ______________________ z funkcji Członka Zarządu spółki ____________________________ z siedzibą w _________________ .
projekt
UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 31 lipca 2003 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. postanawia, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki kwotowe wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej
"Amica Wronki" S.A., w następującej wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - brutto.. ........ zł ( tysięcy złotych);
Członek Rady Nadzorczej - brutto........... zł ( tysięcy złotych).
§ 2.
1. Ponadto wszystkim Członkom Rady Nadzorczej "Amica Wronki" S.A. przysługuje wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od wyników spółki "Amica Wronki" S.A. ("Spółka"), wypłacane w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy, w całkowitej wysokości 1,5 % (półtora procent) zysku brutto osiągniętego przez "Amica Wronki" S.A. w roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe podlega rzeczonemu zatwierdzeniu.
2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje w czasie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, podlega podziałowi pomiędzy Członków Rady Nadzorczej w częściach równych.
4. Pierwsze wynagrodzenie dodatkowe, jest należne Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
§ 3.
Nadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Wronki" S.A. może przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 23-07-2003