[1999/10/15 19:22] AMS Raport biezacy zmieniony projekt uchwaly NWZA 18-10-99
Raport bieżący nr 29/99Na podstawie § 42 pkt2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd AMS S.A. podaje do wiadomości, w miejsce przekazanego w dniu 11 października b.r., zmieniony projekt uchwały który zostanie przedstawiony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AMS S.A. zwołanym na dzień 18 października 1999 r.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI "ART MARKETING SYNDICATE S.A."
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
z dnia 18 października 1999 r.
w przedmiocie połączenia ze spółką "MERCURIUS International S.A."
Walne Zgromadzenie Spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", działając na podstawie art. 463 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 464 § 1-3 Kodeksu handlowego uchwala co następuje:
1. Połączyć spółkę "Art Marketing Syndicate S.A." ze spółką "MERCURIUS International S.A." z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną w dziale B rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 8904.
2. Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku spółki "MERCURIUS International S.A." na spółkę "Art Marketing Syndicate S.A.".
3. Połączenie dokonane będzie na podstawie bilansów otwarcia sporządzonych przez obie łączące się Spółki na dzień 1 października 1999 r.
4. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału akcyjnego spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", ponieważ:
a) spółka "Art Marketing Syndicate S.A." posiada 268.700 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) spośród ogólnej liczby 268.750 (dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji spółki "MERCURIUS International S.A.",
b) pozostali akcjonariusze spółki "MERCURIUS International S.A.": "Adpol Spółka z o.o." z siedzibą w Warszawie oraz "Akcent Media Spółka z o.o." z siedzibą w Poznaniu, którzy posiadają po 25 (dwadzieścia pięć) akcji, otrzymają w zamian za te akcje, do dnia 31 października 1999 r., po 10 akcji na okaziciela serii B lub C spółki "Art Marketing Syndicate S.A.", nabytych w tym celu przez Spółkę przejmującą,
c) różnice pomiędzy wynikającymi z bilansów, o których mowa w pkt 3 uchwały, wartościami akcji obu łączących się Spółek w wysokości po 4,25 PLN, spółki: "Adpol Spółka z o.o." oraz "Akcent Media Spółka z o.o." uiszczą w gotówce spółce "Art Marketing Syndicate S.A." w terminie do dnia 31 października 1999 r.
5. Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą połączenie do zarejestrowania we właściwych Sądach Rejestrowych do dnia 30 listopada 1999 r.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Anna Olszowa - członek Zarządu
Jan Baehr - członek Zarządu