ARTIFEX MUNDI S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 2024-05-23 16:51

Spis treści:

Spis załączników:
01_Zaktualizowana_i_ujednolicona_pelna_tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_Artifex_Mundi_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_Projekty_uchwal_ZWZA_2024_Artifex_Mundi_S.A._wraz_z_uzasadnieniem_oraz_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Oswiadczenie_Jakuba_Glowackiego_dot._niezaleznosci_wraz_z_zyciorysem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Pismo_akcjonariusza_Warsaw_Equity_Alternatywna_Spolka_Inwestycyjna_S.A._z_siedziba_w_Warszawie,_ktore_zawiera_tresc_proponowanych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
06_Pismo_akcjonariusza_Warsaw_Equity_Alternatywna_Spolka_Inwestycyjna_S.A._z_siedziba_w_Warszawie,_ktore_zawiera_uzasadnienie_proponowanych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		14	/	2024
Data sporządzenia:	2024-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r. [„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”], informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: [i] „Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej” oraz [ii] „Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki”, w dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu] polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 19 i 20 nowego porządku obrad. Akcjonariusz Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponował kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada: 1. Zaktualizowaną i ujednoliconą pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.; 2. Uzupełnione formularze do głosowania; 3. Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń; 4. Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem; 5. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał; 6. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.
Załączniki
Plik			Opis
01 Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A..pdf01 Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A..pdf			Zaktualizowana i ujednolicona pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.
02 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf02 Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Uzupełnione formularze do głosowania
03 Projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń.pdf03 Projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń.pdf			Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń
04 Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem.pdf04 Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem.pdf			Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem
05 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał.pdf05 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał.pdf			Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał
06 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.pdf06 Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.pdf			Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał