[2001/03/08 17:35] BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - Nr 19/2001 Informacja dot. podwyższenia kapitału zakładowego Citibrokerage S.A.
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA (zwanego dalej "Bankiem Handlowym") informuje, że w dniu 7 marca 2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Citibrokerage S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Bank Handlowy, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Citibrokerage S.A. oraz zmianie Statutu Citibrokerage S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło, że kapitał zakładowy Citibrokerage S.A. zostanie podwyższony z kwoty 15.000.000 złotych do kwoty 70.950.000 złotych, tj. o kwotę 55.950.000 złotych, w drodze emisji 37.300 akcji imiennych serii B Citibrokerage S.A.o wartości nominalnej 1.500 złotych każda. Łączna cena emisyjna akcji serii B została ustalona w wysokości równej łącznej wartości nominalnej tych akcji. Akcje nowej emisji serii B zostaną zaoferowane Bankowi Handlowemu w trybie subskrypcji zamkniętej. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie pokryty przez Bank Handlowy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego, stanowiącego wyodrębnioną organizacyjnie część Banku Handlowego w Warszawie SA, działającą pod nazwą Bank Handlowy w Warszawie SA V Oddział w Warszawie - Centrum Operacji Kapitałowych. Przejście wspomnianego wkładu niepieniężnego na Citibrokerage S.A. nastąpi na podstawie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią uchwały wejdzie ona w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku Handlowego wskutek połączenia z Citibank (Poland) S.A.
Walne Zgromaddzenie Akcjonariuszy Citibrokerage S.A. uchwaliło również m.in. zmianę statutu spółki polegającą na zmianie dotychczasowej nazwy spółki na "Dom Maklerski Banku Handlowego Spółka Akcyjna". Uchwała w powyższym przedmiocie wejdzie w życie z dniem przeniesienia Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego do Citibrokerage S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego Citibrokerage S.A. oraz omawiane wyżej zmiany statutu tej spółki staną się skuteczne po ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 7 marca 2001 r. odwołała pana Stanisława Berkietę ze stanowiska Prezesa Zarządu Citibrokerage S.A. i powierzyła Panu Witoldowi Stępniowi - Wiceprezesowi Zarządu - pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu do czasu powołania Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Citibrokerage S.A. uchwałą z dnia 7 marca, która wchodzi w życie w dniu 8 marca 2001 r. odwołało z Rady Nadzorczej: Shirisha Apte, Sandeepa Desai, Anetę M. Popławską, Agnieszkę Dydycz i Alberta Maya. Uchwałą z dnia 7 marca 2001 r., która wchodzi w życie z dniem 8 marca 2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Citibrokerage S.A. powołało na 3-letnią kadencję nową Radę Nadzorczą w składzie Shirish Apte - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Berkieta, Raymond Lim, Andrzej Ladko i Artur Nieradko - członkowie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: PPO art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-08 Iwona Mirosz p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego
01-03-08 Małgorzata Lipińska Dyrektor Biura Prezydialnego