[2000/06/30 20:04] BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - Nr 64/2000 Informacja dot. uchwal podjetych przez WZA
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca
2000 r. podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę korektę listy
obecności postanawia potwierdzić skuteczność wyboru Przewodniczącego ZWZA.------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie SA"
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przyjąć porządek obrad
o treści ogłoszonej w "Monitorze Sądowym i
Gospodarczym".-----------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej -
Izabelę Lusińską.-----------------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej - Elwirę
Malinowską.----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej - Krzysztofa
Nowickiego.-----------------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o łącznym głosowaniu w
jednej uchwale - uchwał objętych pkt 6 ppkt od 1 do 5 porządku
obrad.------------------------------
*
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: uchylenia Uchwał Nr 19, 20, 21, 22, 23 w sprawie zmiany składu Rady
Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić
Uchwały Nr 19, 20, 21, 22, 23 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie SA podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w
Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.---------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia
uchylić Uchwałę Nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku
Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999
r.---------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w
Warszawie SA
Na podstawie § 13 ust.4 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,
co
następuje:----------------------------------------------------------------------------
------------------------
Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie
SA w ten sposób,
że:------------------------------------------------------------------------
1. Wyrazy "Rada Banku" w tekście całego Regulaminu zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami "Rada Nadzorcza Banku".-------------------------------------
2. W § 2 ustęp 1 otrzymuje
brzmienie:------------------------------------------------------------------
" § 2
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela,
którzy złożą w siedzibie Banku, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, określające ilość posiadanych akcji oraz
zawierające stwierdzenie, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały
zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia
odbycia Walnego Zgromadzenia włącznie.".---------
3. W § 4 ustęp 3 otrzymuje
brzmienie:------------------------------------------------------------------
"3.Lista powinna zawierać informację, że każda akcja daje prawo do jednego głosu."
4. W § 5 ustęp 3 otrzymuje
brzmienie:------------------------------------------------------------------
"3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej
i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. W przypadku osób prawnych,
pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej
osoby, zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w § 9
Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego
rejestru - innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej
osoby."----------------------------------------------------------------------
5. W § 9 ust.1 otrzymuje
brzmienie:---------------------------------------------------------------------
"1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę
obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z
wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im
przysługujących."-----------------------------------------------------------
6. W § 9 ust.3 skreśla się pkt
6).--------------------------------------------------------------------------
7. W § 22 skreśla się
ust.3.--------------------------------------------------------------------------------
8. Paragraf 25 ustęp 2 otrzymuje
brzmienie:----------------------------------------------------------
"2.Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy
komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w
liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji , jak również eliminującego - w
przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez
poszczególnych akcjonariuszy."---------------------------------
9. Paragraf 30 skreśla
się.----------------------------------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: zmian w Statucie Banku
Na podstawie art. 431 k.h. i §9 ust.2 pkt 2) Statutu zmienia się Statut Banku
Handlowego w Warszawie SA w ten sposób
że:-------------------------------------------------------
1. Paragraf 29 ust.1 Statutu Banku otrzymuje
brzmienie:---------------------------------------------
"1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 279.670.000 złotych (dwieście siedemdziesiąt dziewięć
milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i podzielony jest na 69.917.500
sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset ) akcji na
okaziciela, po 4 złote (cztery złote) nominalnej wartości każda, w
tym:---------------------------
1) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii
A,--------------------
2) 4.917.500 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
okaziciela serii
B."----------------------------------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Handlowego w
Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Banku Handlowego w Warszawie
SA w 1999 r.
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Handlowego w Warszawie SA po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Banku
Handlowego w Warszawie SA oraz sprawozdania z działalności Banku Handlowego w
Warszawie SA. w 1999 r.
postanawia:------------------------------------------------------------------
1) zatwierdzić sprawozdanie finansowe Banku za 1999r., w skład którego
wchodzą:-----------
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumę 19.159.876.349,16 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sto
pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta
czterdzieści dziewięć złotych szesnaście
groszy),----------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący zysk netto w wysokości
472.455.433,13 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych trzynaście
groszy),-------------
c) rachunek przepływu środków pieniężnych za 1999 r. wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w wysokości 3.115.425,95 złotych ( słownie: trzy miliony sto
piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć
groszy),------------------------------------------------------------------------------
------------------
d) informacje dodatkowe za 1999r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów, ------
2) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 1999
r.------------------------------
*
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie SA z działalności Rady w okresie od odbycia ostatniego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 30 marca 1999 r. do dnia 29 maja 2000 r.
Na podstawie § 9 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady w
okresie od 30 marca 1999 r. do dnia 29 maja 2000 r. postanawia zatwierdzić to
sprawozdanie.
*
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: udzielenia Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela
Zarządowi Banku Handlowego w Warszawie SA pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
r.------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
*
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela
Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA pokwitowania z wykonania obowiązków
w
1999r.--------------------------------------------------------------------------------
------
*
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: podziału zysku netto za 1999 r. oraz określenia daty ustalenia prawa do
dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 5 oraz § 28 ust.2 Statutu Banku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:-----------------------------------------------------------------------
1) zysk netto za 1999 r. w kwocie: 472.455.433,13 złotych (słownie: czterysta
siedemdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści
trzy złotych trzynaście groszy ) podzielić w sposób
następujący:--------------------------------------------------------------
a) dywidenda dla akcjonariuszy i obligatariuszy posiadających obligacje zamienne
emisji I -- 186.000.000 ,00 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów złotych ) co
oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca zarówno na jedną akcję jak i na obligację
wynosi 2 złote (dwa złote),
------------------------------------------------------------------------
b) odpis na fundusze własne - 276.455.433,13 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt
sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych
trzynaście groszy), w tym: ----------------------------------------------------------
- na kapitał zapasowy - 48.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów
złotych),-----------------------------------------------------------------------------
------------------
- na kapitał rezerwowy - 98.455.433,13 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem
milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych
trzynaście
groszy),------------------------------------------------------------------------------
-----
- na fundusz ogólnego ryzyka - 130.000.000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści
milionów
złotych),-----------------------------------------------------------------------------
-----
c) odpis na fundusz specjalny - fundusz załogi - 10.000.000,00 złotych (słownie:
dziesięć milionów złotych ),
-----------------------------------------------------------------------
2) upoważnić Zarząd Banku do wykorzystania odpisu na fundusz załogi na zasilenie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 10.000.000 złotych z przeznaczeniem
na potrzeby mieszkaniowe pracowników
Banku,------------------------------------------------------
3) określić datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 26 lipca 2000 r. (data
ustalenia prawa do
dywidendy),---------------------------------------------------------------------------
----------
4) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2000 r. (termin wypłaty
dywidendy).---------------------------------------------------------------------------
----------------------
*
*
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Banku Handlowego w Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Banku w 1999 roku.
Na podstawie art.63 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121
poz.591 z późn. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA
po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie
SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w
Warszawie SA w 1999 r. postanawia:------------------------
1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie SA
za 1999 r. w skład którego
wchodzą:----------------------------------------------------------------
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów sumę 19.117.294.349,16 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów
sto siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta
czterdzieści dziewięć złotych szesnaście
groszy),----------------------------------------------
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący zysk netto w wysokości
347.686.433,13 złotych (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów sześćset
osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych trzynaście
groszy),------------------------------------------------------------------------------
------------------
c) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 1999 r. wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 3.115.425,95 złotych
(słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych
dziewięćdziesiąt pięć
groszy),---------------------------------------------------------------------
d) informacje dodatkowe za 1999 r. wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów,------
2) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 1999
r.------
*
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §14 ustęp 2 Statutu
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Banku nowej
kadencji składać się będzie z 12 (dwunastu)
członków.-------------------------------------------------------------
*
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Krzysztofa
Grabowskiego.-------------------------------------------------------------------------
-----------
*
UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Ryszarda
Pessel.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
*
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Ryszarda Wierzbę.
*
UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Goran
Collert.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
*
UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Heinrich
Focke.--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
*
UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Mirosława Gryszkę.
*
UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Jacka
Michalskiego.-------------------------------------------------------------------------
---------------------------
*
UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Krzysztofa
Opawskiego.---------------------------------------------------------------------------
------------
*
UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Dipak
Rastogi.------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
*
UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Dinyar
Devitre.------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
*
UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Stanisława
Sołtysińskiego.-----------------------------------------------------------------------
-------------
*
UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki "BANK HANDLOWY w Warszawie" SA
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
Na podstawie §9 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie SA,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na nową
kadencję Aamir
Zahidi.-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
Podstawa prawna: RRM GPW § 43 pkt. 3) z dnia 2 grudnia 1998 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-30 Krzysztof Strzęboszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego
00-06-30 Małgorzata Lipińska p.o. Dyrektora Sekretariatu Generalnego Banku