RAPORT NR.9 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
Zarząd Spółki Beef-San S.A. w Sanoku zwołuje na dzień 16 czerwca 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul.Orzeszkowej 8 początek o godz 14 .
Informację o walnym zgromadzeniu opublikowano w monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr. 91 (1674) Wa-wa 12 maja 2003 r.
Pełna treść komunikatu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w załączeniu poniżej .
TEKST OGŁOSZENIA
ZARZĄD SPÓŁKI BEEF - SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391
zwołuje
na dzień 16 czerwca 2003 r. na godzinę 14.00
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.100.000 złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu przekazania kwoty obniżonego kapitału zakładowego na pokrycie straty za 2002 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2002r.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2002r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i udziału w nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
15. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Wybór członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Beef-San S.A. informuje, że zgodnie z art.10 w związku z art.11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r.-Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(tekst jednolityDz.U.z 2002r.Nr49,poz.447)-prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek
papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych oraz, że akcje zostały
zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw w
Siedzibie Spółki w Sanoku przy ul,Orzeszkowej 8 w Sekretariacie Zarządu I piętro
PUNKT REJESTRACJI AKCJONARIUSZY, do dnia 08 czerwca 2003r
Do godz. 24.00 i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad.
W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego, ich
właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli do dnia
08 czerwca 2003r. Do godz.24.00 złożą akcje w siedzibie Spółki ( bądż
zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza Kancelaria Notarialna Stanisław Drozd
Sanok ul .Kościuszki 31 ) i nie odbiorą przed ukończeniem Zgromadzenia.
Równocześnie Zarząd Beef-San S.A. przypomina, że właściciele akcji imiennych
mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu jeśli wpisani są do księgi
akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu
Beef -San S.A zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie
wymieniona w odpisie powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela
do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie
pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zarząd Beef- San prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem
obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.
Zarząd
Beef-San Zakłady Mięsne
Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
Data sporządzenia raportu: 23-05-2003