Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu od PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") – akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej 5 % kapitału zakładowego Spółki – złożonego zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 14.00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki ("ZWZ") następującego pkt.: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki." Wraz z żądaniem Prokom przekazał projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad: "UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•]." Po zmianie nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się, jak poniżej: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013, 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013, 6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-12 | Sławomir Ziegert | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-12 | Adam Polonek | Członek Zarządu | |||