BOS SA - 14/2001 - uchwały NWZA BOŚ SA

opublikowano: 2001-03-16 17:42

[2001/03/16 17:42] BOS SA - 14/2001 - uchwały NWZA BOŚ SA

Zarząd Banku Ochrony Środodwiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA w dniu 16 marca 2001r. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2001
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje Eryka Pyrę.

Uchwała nr 2/2001
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Sekretarza Zgromadzenia powołuje Czesława Śledziewskiego.

Uchwała nr 3/2001
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. sprawie wyboru Radosława Bieleckiego na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Radosława Bieleckiego.

Uchwała nr 4/2001
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001r. w sprawie wyboru Jana Wielgusa na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Jana Wielgusa.

Uchwała nr 5/2001
-----------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w sprawie wyboru Jacka Dowgiałło na członka Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Jacka Dowgiałło.

Uchwała Nr 6/ 2001
-------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Banku:
a) odwołania członków Rady Banku,
b) powołania członków Rady Banku.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 7/ 2001
------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:
- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ SA,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3
1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Banku.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału
w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Banku lub Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Rady Banku, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

§ 5
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu
i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 6
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.

§ 7
Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.
Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9
1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę,
a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać czasowe granice wystąpień.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 10
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 13 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

§ 11
1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12
Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru 3 osobowej Komisji Wyborczej. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 13
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Banku w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1/ kandydatów na członków Rady Banku zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2/ zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- krótką charakterystykę kandydata,
- imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4/ do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5/ Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje kandydatów na listę,
6/ Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
7/ po zamknięciu listy kandydatów do Rady Banku, Sekretarz przekazuje ją Komisji Wyborczej w celu sporządzenia kart do głosowania w porządku alfabetycznym,
8/ Komisja Wyborcza przygotuje alfabetyczną listę osób zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
9/ kandydatów zgodnie z alfabetyczną listą, o której mowa w pkt. 8 wpisuje się na karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
1) nazwisko i imię kandydata, 2) za, 3) przeciw, 4) wstrzymuje się,
10/ na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie kolumny "za" przy większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych do danego organu osób, powoduje nieważność głosu,
11/ członkami Rady Banku zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za", przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych "przeciwko" kandydatowi,
12/ jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Banku zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
13/ po ustaleniu wyników wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza.

§ 14
Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 17
Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

Uchwała Nr 8/ 2001
-------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bogusława Brzostowskiego na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 9/ 2001
-------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wyboru Marka Kucharskiego na członka Komisji Wyborczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marka Kucharskiego na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 10/ 2001
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na członka Komisji Wyborczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Andrzeja Tyla na członka Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 11/ 2001
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie odwołania członka Rady Banku
Działając na podstawie § 9 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Banku Bogdana Ajnenkela.

Uchwała Nr 12/ 2001
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie powołania członka Rady Banku
Działając na podstawie § 9 pkt. 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku Zofię Hekiert.

Uchwała Nr 13/ 2001
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie powołania członka Rady Banku
Działając na podstawie § 9 pkt. 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Banku Józefa Lubienieckiego.

Uchwała Nr 14/ 2001
--------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala jednolity tekst Statutu Spółki, uchwalonego w jednolitym brzmieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaprotokołowane przez Jolantę Barej, notariusza w Warszawie w dniu 3 czerwca 1998 roku za Rep. A nr 4114/1998, zmienionego następnie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaprotokołowane przez tegoż notariusza w dniu 2 lipca 1999 roku za Rep. A nr 4278/1999 w następującym brzmieniu:

STATUT BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA - SPÓŁKA AKCYJNA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Bank Ochrony Środowiska SA jest bankiem utworzonym na czas nieokreślony w formie spółki akcyjnej, działającej na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy Prawo bankowe, Kodeksu handlowego i innych przepisów prawa obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
1. Nazwa Banku brzmi: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, w skrócie Bank Ochrony Środowiska SA lub BOŚ SA.
2. Siedzibą Banku jest Warszawa.
§ 3
1. Bank posiada osobowość prawną.
2. Bank prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
3. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych.
4. Bank jest bankiem dewizowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo dewizowe i ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu tymi wartościami na własny rachunek oraz na rachunek innych podmiotów, jak również wykonywania operacji walutowych i dewizowych zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. DZIAŁALNOŚĆ BANKU
§ 4
1. Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające maksymalizację zysków i bezpieczeństwo powierzonych środków.
2. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, a w szczególności gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także usług konsultacyjno-doradczych na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.
3. Bank w swej działalności wspiera w szczególności przedsięwzięcia związane
z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie:
1) ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych,
2) przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych,
3) rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii.

§ 5
1. Do zakresu działania Banku należy:

1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla osób krajowych i zagranicznych oraz przyjmowanie od tych osób wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu,
2) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych w złotych i w walutach obcych, w tym kredytów i pożyczek zagranicznych,
3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie operacji czekowych
i wekslowych, rozliczanie obrotów towarowych i usługowych z zagranicą,
4) posiadanie i dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, w tym walutami obcymi oraz zawieranie związanych z tym umów,
5) przyjmowanie i dokonywanie lokat w złotych i walutach obcych w bankach krajowych i zagranicznych,
6) udzielanie i przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych,
7) emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami, w kraju i za granicą,
8) emitowanie obligacji,
9) administrowanie funduszami na zlecenie,
10) świadczenie usług faktoringowych,
11) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu.

2. Bank może także:
1) prowadzić działalność konsultigowo-doradczą w sprawach finansowych,
w szczególności w zakresie związanym z ekologią,
2) nabywać na rachunek własny i osób trzecich papiery wartościowe oraz wierzytelności w kraju i za granicą,
3) dokonywać zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
4) nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką,
5) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
6) pełnić funkcję banku depozytariusza,
7) prowadzić działalność powierniczą w kraju i za granicą,
8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
9) przechowywać przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniać skrytki sejfowe,
10) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych,
11) prowadzić działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej w kraju i za granicą.

§ 6
1. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności.
2. Bank zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących limitów koncentracji wierzytelności.
3. Bank i osoby w nim zatrudnione są obowiązani zachować tajemnicę bankową.

3. WŁADZE BANKU

§ 7
Władzami Banku są:
1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2) Rada Banku - stanowiąca jego Radę Nadzorczą,
3) Zarząd Banku.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 8
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Banku raz w roku,
w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy możne być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Banku albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
4. Rada Banku ma prawo zwoływania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jeśli Zarząd Banku nie uczynił tego w trybie przewidzianym w Statucie Banku.

§ 9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku zysków
i strat za rok ubiegły, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium władzom Banku,
4) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Banku,
5) dokonywanie zmian Statutu Banku,
6) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego,
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji,
8) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy specjalnych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
10) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
11) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Banku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę Banku lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie handlowym, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.

§ 10
1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Banku.
2. Wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy składany do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinien zostać zgłoszony pisemnie Zarządowi Banku w terminie umożliwiającym Zarządowi zachowanie trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy, Zarząd Banku po zaopiniowaniu przedstawia Radzie Banku.
4. Radzie Banku przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 2 przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego będzie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 11
1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 12
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie handlowym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu handlowego nie przewidują surowszych warunków głosowania.

§ 13
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Przy wyborach oraz odwołaniu członków władz Banku lub likwidatorów, a także przy rozpatrywaniu wniosków o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych powinno być zarządzone głosowanie tajne. Poza tym głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

RADA BANKU

§ 15
1. Rada Banku składa się z osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w liczbie przez nie ustalanej, nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 13 osób.
2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyznacza kandydata do składu Rady Banku, przy czym wyznaczenie takie winno być dokonane w piśmie złożonym na ręce Prezesa Zarządu Banku najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu wyboru Rady Banku.

§ 16
1. Mandaty członków Rady Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Kadencja Rady Banku trwa 3 lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
2. Członkowie Rady Banku mogą być odwołani przed upływem kadencji. W ich miejsca, na okres do końca kadencji mogą być wybrane inne osoby.

§ 17
1. Rada Banku wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Banku zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Banku jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem z równoczesnym podaniem porządku obrad. Na uzasadniony wniosek Zarządu Banku przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Banku w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
4. Uchwały Rady Banku mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Do ważności uchwał Rady Banku wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Banku zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Posiedzenia Rady Banku powinny być protokołowane.
5. Rada Banku działa na zasadach określonych w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 18
1. Rada Banku wykonuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Banku określa liczbę członków Zarządu Banku.
3. Rada Banku powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu.
4. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Banku.
5. Rada Banku rozpatruje wnioski i sprawy wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Ponadto do kompetencji Rady Banku należy w szczególności:

1) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych,
2) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów,
3) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zasad wynagrodzeń pracowników Banku,
4) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku,
5) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych
i poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
6) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad,
7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom na zasadach określonych w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału akcyjnego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

ZARZĄD BANKU

§ 19
1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 osób, w tym z prezesa, wiceprezesów
i członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.
5. Zarząd Banku w szczególności:

1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
2) opracowuje projekty wieloletnich programów rozwoju i rocznych planów finansowych Banku,
3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów,
4) opracowuje projekty aktów prawnych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Banku.

6. Zarząd Banku pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Banku. Regulamin określa podział zadań między członków Zarządu, sprawy które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał przez Zarząd Banku oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń.

§ 20
1. Prezes Zarządu Banku:

1) kieruje całokształtem działalności Banku,
2) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku w zakresie określonym Regulaminem Pracy Zarządu,
3) powołuje pracowników Banku na stanowiska, które zastrzegł do swej decyzji i odwołuje ich z tych stanowisk.

2. W razie nieobecności prezesa Zarządu Banku jego funkcje pełni oraz kieruje działalnością Banku wiceprezes wskazany przez prezesa lub Radę Banku.

§ 21
1. Pełnomocników Banku powołuje i odwołuje:

1) prezes samodzielnie, albo
2) dwie inne osoby ze składu Zarządu działające łącznie.

2. Prokury udziela prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie za zgodą wszystkich pozostałych członków Zarządu.

§ 22
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Banku i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych są :

1) Prezes Zarządu - samodzielnie,
2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
3) prokurenci :
a)samodzielnie, jeżeli prokury udzielono im oddzielnie (prokura samoistna),
b) łącznie z innymi osobami, jeżeli udzielono im prokury łącznej,
4) pełnomocnicy - w zakresie umocowania wynikającego z treści udzielonego pełnomocnictwa.

2. Wszyscy upoważnieni składają swoje podpisy pod firmą Banku.
3. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 375 § 1 Kodeksu handlowego.

4. ORGANIZACJA BANKU

§ 23
1. Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku oraz przez oddziały, filie
i ekspozytury.
2. Utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa Banku za granicą wymaga zachowania trybu przewidzianego w ustawie Prawo bankowe.

§ 24
1. Działalność jednostek organizacyjnych Banku podlega kontroli wewnętrznej, sprawowanej przez wydzieloną komórkę Centrali, podlegającą bezpośrednio prezesowi Zarządu.
2. W oddziałach Banku funkcjonuje kontrola wewnętrzna podlegająca dyrektorowi oddziału.
3. Kontrolę wewnętrzną w jednostkach i komórkach organizacyjnych sprawują także ich kierownicy.
4. Kontrola wewnętrzna sprawdza w szczególności legalność i prawidłowość działalności oraz prawidłowość i rzetelność sprawozdań i informacji składanych przez Bank oraz jednostki i komórki organizacyjne.
5. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej określa Zarządzenie prezesa Zarządu Banku.

5. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU

§ 25
Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.

§ 26
1. Funduszami własnymi Banku są:

1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające.

2. Funduszami podstawowymi są:

1) kapitał akcyjny,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz ogólnego ryzyka,
5) fundusze specjalne.

3. Funduszami uzupełniającymi mogą być fundusze tworzone zgodnie z przepisami prawa bankowego.

§ 27
Kapitał akcyjny wynosi 132.000.000 (sto trzydzieści dwa miliony) złotych i dzieli się na 13.200.000 (trzynaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.

§ 28
1. Akcje Banku są akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Akcjami na okaziciela mogą być wyłącznie akcje dopuszczone do publicznego obrotu.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§ 29
1. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji imiennych lub na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne.
2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.

§ 30
1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
2. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu o przeniesieniu akcji na nabywcę.
3. Zarząd Banku jest obowiązany do prowadzenia księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgi akcyjnej).

§ 31
Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto w wysokości co najmniej 8% zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego, a ponadto z nadwyżek osiągniętych przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z uiszczonych przez akcjonariuszy dopłat. Kapitał zapasowy może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

§ 32
Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

§ 33
O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 34
Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka w działalności Banku tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa bankowego.

§ 35
1. Fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z odpisów z rocznego zysku netto i przeznaczone na potrzeby rozwojowe Banku, potrzeby socjalne pracowników Banku, nagradzanie Zarządu
i pracowników Banku za osiągnięcia w pracy.
2. Funduszami specjalnymi gospodaruje Zarząd Banku na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Banku dla każdego z funduszy.

§ 36
Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, a w przypadku gdy ich wysokość przekracza stan środków zgromadzonych na kapitale zapasowym z pozostałych funduszy własnych Banku.

§ 37
1. Zysk netto pozostały po zapłaceniu podatku dochodowego może być przeznaczony na:

1) powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszu ogólnego ryzyka,
2) zasilanie funduszy specjalnych,
3) wypłatę dywidend dla akcjonariuszy,
4) inne cele.

2. Podział zysku netto wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 38
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczając całość lub część zysku netto na wypłatę dywidendy określa jednocześnie sposób i terminy wypłaty.
2. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub za zgodą akcjonariusza w papierach wartościowych.

6. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 39
Bank prowadzi rachunkowość według przepisów i zasad oraz planu kont, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dla banków.

§ 40
Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 41
Roczne sprawozdanie finansowe Banku (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) oraz roczne sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 42
Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 41 oraz roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz z opinią biegłego rewidenta, Zarząd Banku przedkłada Radzie do zaopiniowania, a następnie wraz z opinią Rady Banku, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.

§ 43
Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 41 oraz roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz z odpisem sprawozdania Rady Banku i opinią biegłego rewidenta, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 15 dni przed corocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44
Likwidacja Banku następuje w trybie określonym w Kodeksie handlowym, chyba, że przepisy ustawy Prawo bankowe stanowią inaczej.

§ 45
Podział majątku Banku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał akcyjny Banku.

§ 46
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeksu handlowego oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.