CCC SA - Uchwały Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 8 / 2005 Zarzą Spółki CCC podaje treść uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2005 roku: Uchwałę nr 1/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia o następującej treści:
Na podstawie postanowienia art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki CCC S.A. oraz § 4 ust.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych, uchwala się, co następuje: § 1
Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Mariolę Franus-Brankiewicz, córkę Mariana i Elżbiety, zamieszkałą w Legnicy, przy ulicy Sienkiewicza nr 10, PESEL 59020902425, legitymującą się dowodem osobistym
serii DD nr 2380781. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 2/2005
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:
Na podstawie postanowienia art.414 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A.
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 kwietnia 2005 r., Nr 71/2005,
pozycja 3726 z uwzględnieniem wykreślenia z porządku obrad punktu 5 to jest:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A.
w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13.Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
w roku 2005.
16. Przyjęcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
17. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
18. Rozpatrzenie i przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych
2005".
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 3/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok o następującej treści:
Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności CCC S.A. obejmującego okres przed przekształceniem tj. od dnia
01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku oraz po przekształceniu
tj. od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres przed i po przekształceniu, a także
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu
oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące :
1) Co do CCC S.A. przed przekształceniem tj. "CCC" Sp. z o.o. : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 29 czerwca 2004 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 129.169.070,56 zł. ( sto
dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt
złotych i pięćdziesiąt sześć groszy ), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca
2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.244.241,87 zł. ( sześć milionów
dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych
i osiemdziesiąt siedem groszy ), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału
o kwotę 24.515.555,70 zł. ( dwadzieścia cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy
pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy ), - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca
2004 roku o kwotę 636.236,96 zł. ( sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście
trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy ), - informacje dodatkowe i objaśnienia,
2) Co do CCC S.A. po przekształceniu : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 174.839.519,94 zł. ( sto
siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset
dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze ), - rachunek zysków i strat za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.456.744,01 zł. ( jedenaście milionów
czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i jeden grosz ), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału
o kwotę 70.046.798,07 zł. ( siedemdziesiąt milionów czterdzieści sześć tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy ), - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia
2004 roku o kwotę 28.458.296,25 zł. ( dwadzieścia osiem milionów czterysta
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia
pięć groszy ), - informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 4/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004 o następującej treści:
Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwala się, co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2004 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy 2004, obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 181.290.526,19 zł. ( sto osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset
dwadzieścia sześć złotych i dziewiętnaście groszy ), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku
do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.663.137,85 zł ( dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści siedem
złotych i osiemdziesiąt pięć groszy ), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 97.524.452,55 zł. ( dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset
dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć
groszy ), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2004 roku o kwotę 28.045.074,12 zł ( dwadzieścia osiem milionów
czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy ), - informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2005
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2004, zostaje podzielony
w następujący sposób :
a) Zysk wypracowany przed przekształceniem CCC S.A. przez "CCC" Sp. z o.o.
w okresie od 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca 2004 roku w wysokości 6.244.241,87 zł. ( sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście
czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy ) wyłączyć od podziału
i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki;
b) Zysk wypracowany po przekształceniu, przez CCC S.A., w okresie od
30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku w wysokości
11.456.744,01 zł ( jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy
siedemset czterdzieści cztery złote i jeden grosz ) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 6/2005
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku
o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Miłkowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2004 roku: - w "CCC" Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 czerwca
2004 roku; - w CCC S.A. w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia
2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 7/2005
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 8/2005
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Lechowi Chudemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 9/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu,
Pani Teresie Zioła, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca
2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 10/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 11/2005
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 12/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Martynie Kupieckiej - Gomułka, z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 13/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Buchajskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 14/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szostakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od dnia 30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 15/2005
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Krystynie Siwak, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia
30 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 16/2005
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
o następującej treści:
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.1 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej CCC S.A. : - Panią Krystynę Siwak, - Pana Piotra Szostaka, -Pana Roberta Buchajskiego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 17/2005
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej o następującej treści:
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.1 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Powołuje się na stanowisko Członka Rady Nadzorczej CCC S.A.: -Pana Andrzeja Zydorowicza, -Pana Marka Wizę, -Pana Włodzimierza Olszewskiego. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 18/2005
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej o następującej treści:
Na podstawie art.392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 pkt.3 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem określonym w ust.2,
ustala się w kwocie 1.500,00 ( jeden tysiąc ) złotych brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w kwocie
2.000,00 ( dwa tysiące ) złotych brutto miesięcznie. § 2
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej
za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych w danym miesiącu
formalnych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc
jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on, z przyczyn nieusprawiedliwionych, w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
O usprawiedliwieniu nieobecności Członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje powyższy fakt w protokole posiedzenia. § 3
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2, jest wypłacane Członkom Rady Nadzorczej do 5 ( piątego ) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. § 4
Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet. § 5
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2 oraz zwrot kosztów przejazdów i diet przysługują Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca,
wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje mu w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu. § 6
Uchwała wchodzi w życie począwszy z dniem 01 czerwca 2005 roku. Uchwałę nr 19/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:
Na podstawie § 18 pkt.2 Statutu CCC S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej wraz z jego tekstem jednolitym, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/4/2005/R z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 20/2005
w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w roku 2005 o następującej treści: Na podstawie art.414 i art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się,
co następuje: § 1
Począwszy od dnia 01 stycznia 2005 roku Spółka dokonuje jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę nr 21/2005
w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A
o następującej treści:
Na podstawie art.414 i art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się,
co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
w ten sposób, iż uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CCC S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2
Traci moc Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/10/04 z dnia 8 listopada 2004 roku . § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwałę nr 22/2005
sprawie zmian w Statucie Spółki o następującej treści: Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie CCC S.A. wprowadza się następujące zmiany : W § 3 Statutu Spółki ust.1 skreśla się, a nowy otrzymuje brzmienie :
"1. Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice ."
W § 13 Statutu Spółki po ust.2 dodaje się ust. 3-8 w brzmieniu: "3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie,
doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki
poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą
mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo
uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni . Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań
ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć
na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji ,
dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Rada
Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych,
jednak nie mniej niż dwóch.
6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie ( współmałżonek, zstępny, wstępny ) powinni spełniać następujące kryteria :
a) nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących
przez ostatnie 5 lat,
b) nie są i nie byli zatrudnieni w spółce, w spółkach zależnych lub dominujących
na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie
5 lat,
c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej ) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych
ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,
d) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje
przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
lub przedstawicielami, członkami zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami
pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych
lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego
rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata, f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu spółki, pracownikami
spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio , jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów
lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
h) nie byli członkami Rady Nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
i) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego , mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 6 , jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje .
8. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej,
nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach :
a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej
albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego spółki. "
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. Uchwałę nr 23/2005
w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego o następującej treści:
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu
z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zawartych
w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", uchwala się ,
co następuje :
§ 1
Przyjmuje się oświadczenie Zarządu Spółki zawarte w załączniku do uchwały
Zarządu nr 5/3/2005/Z z dnia 28 marca 2005 roku w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych
w 2005 roku" . § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Treść Załacznika do Uchwały nr 19 - Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A. Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej pod firmą CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach
Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 lipca 2004 r. i zatwierdzony uchwałą nr 1/08/04 Walnego Zgromadzenia w dniu 26 sierpnia 2004 r. - tekst jednolity - § 1
Postanowienia wstępne 1.Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki. 2.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.9.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. § 2. Skład i organizacja Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. 3.Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4.Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie . 5.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: a)z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; b)w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej - z dniem przyjęcia rezygnacji przez Zgromadzenie Wspólników; c)w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie - z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały; d)w razie śmierci. 6. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
7.Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kie?rownik zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca praw?ny lub adwokat lub inna osoba podlegając bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
8. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu i wyjaśnieniem w przypadku, gdy członkowie niezależni stanowią mniej niż połowę jej składu § 3. Kompetencje Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. 3.Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; b) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarz
Data sporządzenia raportu: 2005-05-10