CD PROJEKT SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

opublikowano: 2024-11-28 17:59

Spis treści:

Spis załączników:
adam-kicinski.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
agnieszka_slomka-golebiowska.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
beata_cichocka-tylman.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
david-gardner.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
marcin-iwinski.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		29	/	2024
Data sporządzenia:	2024-11-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że 28 listopada 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie: (i) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku; (ii) powołania następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku: - Pana Marcina Iwińskiego, - Pani Beaty Cichockiej-Tylman, - Pana Davida Gardnera, - Pana Adama Kicińskiego, - Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej. Uchwała dotycząca odwołania i ponownego powołania Pana Marcina Iwińskiego podjęta została na jego wniosek (jako uprawnionego akcjonariusza), ze względów formalnych oraz porządkowych i miała na celu umożliwienie rozpoczęcia przez Pana Marcina Iwińskiego, wraz z nowymi Członkami Rady Nadzorczej, nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji od dnia 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby powołane na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979), - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności. Życiorysy oraz oświadczenia osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik			Opis
adam-kicinski.zipadam-kicinski.zip			Życiorys i oświadczenia Adama Kicińskiego
agnieszka słomka-gołębiowska.zipagnieszka słomka-gołębiowska.zip			Życiorys i oświadczenia Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej
beata cichocka-tylman.zipbeata cichocka-tylman.zip			Życiorys i oświadczenia Beaty Cichockiej-Tylman
david-gardner.zipdavid-gardner.zip			Życiorys i oświadczenia Davida Gardnera
marcin-iwinski.zipmarcin-iwinski.zip			Życiorys i oświadczenia Marcina Iwińskiego

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current report no. 29/2024 Subject: Appointment of Supervisory Board Members for a new term Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act - current and periodic information The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“the Company”) hereby announces that on 28 November 2024 the Extraordinary General Meeting of the Company adopted resolutions concerning: (i) dismissal of Mr. Marcin Iwiński from his position as incumbent Member of the Supervisory Board, effective at the end of day on 31 December 2024; (ii) appointment of the following persons as Members of the Supervisory Board for a new term, effective on 1 January 2025: Mr. Marcin Iwiński, Ms. Beata Cichocka-Tylman, Mr. David Gardner, Mr. Adam Kiciński, Professor Agnieszka Słomka-Gołębiowska. The resolution on the dismissal and reappointment of Mr. Marcin Iwiński was adopted at his request (as an authorised shareholder) for formal and procedural reasons and was intended to allow Mr. Marcin Iwiński to begin a joint new four-year term with the new Members of the Supervisory Board from 1 January 2025. According to declarations filed with the Company, the persons appointed as Members of the Supervisory Board for the new term: are not listed in the Registry of Insolvent Debtors maintained in accordance with the Polish National Court Register Act of 20 August 1997 (JL 2024, item no. 979), do not engage in competition with the Company as partners in a civil law partnership or personal partnership, as members of any official body of a limited company, or as members of any official body of any other legal entity which engages in competition with the Company, and do not otherwise engage in competition with the Company in any other way. Detailed resumes and statements of persons appointed as Members of the Supervisory Board for a new term are annexed to this report Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.