Spis treści:
Spis załączników:
1.Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_about_the_changed_of_the_agenda_of_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uchwala_NWZ_w_sprawie_przyjecia_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.Resolution_on_adoption_of_the_agenda_of_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Projekty_uchwal_do_punktowpd__8_do_10_porzadku_obrad..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Drafts_of_resolutions_no._8-10.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1.Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_about_the_changed_of_the_agenda_of_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Uchwala_NWZ_w_sprawie_przyjecia_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.Resolution_on_adoption_of_the_agenda_of_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Projekty_uchwal_do_punktowpd__8_do_10_porzadku_obrad..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Drafts_of_resolutions_no._8-10.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CIECH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku ze złożonym przez Akcjonariuszy: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, 2) Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. 3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, 4) Otwarty Funduszem Emerytalny PZU „Złota Jesień”, 5) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, 6) Generali Otwarty Fundusze Emerytalny, 7) NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny, 8) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 9) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, 10) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, 11) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, 12) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, 13) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, 14) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, 15) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, 16) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 i 17) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 („Akcjonariusze”), w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 r., o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, informuje, że działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął decyzję o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkty wskazane w żądaniu Akcjonariuszy. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy oraz zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze wskazaniem nowych punktów porządku. Zarząd Spółki informował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 8/2023 z dnia 13 marca 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.Ogłoszenie o zmianie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf1.Ogłoszenie o zmianie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. | ||||||||||
| 1. Announcement about the changed of the agenda of the EGM.pdf1. Announcement about the changed of the agenda of the EGM.pdf | Announcement about the changed of the agenda of the EGM | ||||||||||
| 2. Uchwała NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf2. Uchwała NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.pdf | Uchwała NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad | ||||||||||
| 2.Resolution on adoption of the agenda of the EGM.pdf2.Resolution on adoption of the agenda of the EGM.pdf | Resolution on adoption of the agenda of the EGM | ||||||||||
| 3. Projekty uchwał do punktówpd 8 do 10 porządku obrad..pdf3. Projekty uchwał do punktówpd 8 do 10 porządku obrad..pdf | Projekty uchwał do punktówpd 8 do 10 porządku obrad. | ||||||||||
| 3. Drafts of resolutions no. 8-10.pdf3. Drafts of resolutions no. 8-10.pdf | Drafts of resolutions no. 8-10 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of CIECH S.A., with a registered office in Warsaw (the "Company" or the "Issuer"), in connection with a request submitted by the shareholders: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, 2) Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. 3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, 4) Otwarty Funduszem Emerytalny PZU „Złota Jesień”, 5) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, 6) Generali Otwarty Fundusze Emerytalny, 7) NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny, 8) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 9) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, 10) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, 11) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, 12) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, 13) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, 14) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, 15) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, 16) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 and 17) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065 (”Shareholders”), pursuant to Art. 401 § 1 of the Code of Commercial Companies, to include specific matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for April 11, 2023, as announced in current report No. 9/2023 dated March 22, 2023, herewith informs that acting pursuant to art. 401 § 2 of the Code of Commercial Companies, decided to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting with points indicated in the Shareholders' request. In addition, the Management Board of the Company submits the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as filed by the Shareholders, and the changed agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company with new items on the agenda. The Management Board of the Company provided information on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting in its current report No. 8/2023 dated March 13, 2023. Legal basis: § 19 section 1 point 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of information required under non-member state law regulations as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-24 | Dawid Jakubowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-03-24 | Kamil Majczak | Członek Zarządu | |||