CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2021-02-16 17:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_EGSM_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ_-_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_of_EGSM_-_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_Zarzadu_-_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Justification_of_the_Management_Board_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraza uzasadnienie uchwały objętej punktem nr 5 przedmiotu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ - PL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PL
Announcement on the convening of EGSM ENG.pdfAnnouncement on the convening of EGSM ENG.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ENG
Uchwały NWZ - PL.pdfUchwały NWZ - PL.pdf Uchwały NWZ PL
Resolutions of EGSM - ENG.pdfResolutions of EGSM - ENG.pdf Uchwały NWZ ENG
Uzasadnienie Zarządu - PL.pdfUzasadnienie Zarządu - PL.pdf Uzasadnienie Zarządu PL
Justification of the Management Board ENG.pdfJustification of the Management Board ENG.pdf Uzasadnienie Zarządu ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The
Management Board of CIECH Spółka Akcyjna, with its registered office in
Warsaw (the “Company”), entered in the Register of
Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII
(12th) Commercial Division of the National Court Register, under KRS
number: 0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, BDO
number: 000015168, share capital of PLN 263 500 965.00 (paid in full),
acting pursuant to Art. 398, Art. 399 § 1, Art. 4021 and Art. 4022, in
conjunction with Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code, and § 17
section 3 point 1) of the Articles of Association of the Company,
herewith convenes


EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A.


The
Extraordinary Shareholders’ Meeting shall be held on 15 March 2021 at
10:00 a.m. in Warsaw, 62 Wspólna St.


AGENDA
OF THE MEETING:


1. The
opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


2. Election
of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.



3. Determination
that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened
and is capable of adopting resolutions.


4. Adoption
of the agenda.


5. 
Adoption of resolution regarding
consent to conclude a pledge agreement and to establish registered
pledge (registered pledges) over collection of movables and rights
constituting the organized entirety with variable composition, being the
part of the Company’s enterprise, to secure the receivables resulting
from (inter alia) the facilities agreements.


6.  Closure
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


The Management
Board of the Company submits, as an attachment hereto, an announcement
on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, submitted
according to Art. 402(2) of the Commercial Companies Code, containing
information about the Extraordinary Shareholders’ Meeting and draft
resolutions and justification related
to item No. 5 of the Agenda


Legal basis: §
19 section 1 pt. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-16 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu