Spis treści:
Spis załączników:
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_oceny_wniosku_Zarzadu_co_do_pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_ogloszenia_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_oceny_wniosku_Zarzadu_co_do_pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_ogloszenia_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa, wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024; g) zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki; h) zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki; i) zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki; j) zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki; k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Liczba akcji.pdfLiczba akcji.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Treść ogłoszenia ZWZ.pdfTreść ogłoszenia ZWZ.pdf | Treść ogłoszenia | ||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||