1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2025 11 21 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
-
2025 11 21 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
-
2025 11 21 - DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
-
2025 11 21 - DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf
-
2025 11 21 - DB Energy - RODO ZWZ.pdf
-
2025 11 21 - DB Energy - Statut.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
7 | / |
2025 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-11-21 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
DB ENERGY S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2025 r. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
RN_POZYCJA_16_174 |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 19 grudnia 2025 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; e. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; c. pokrycie straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku; i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku; j. zmiany Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki _www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie_ w zakładce "Walne Zgromadzenia". |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-21 |
Piotr Danielski |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-21 |
Dominik Brach |
Wiceprezes Zarządu |
|||