DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

opublikowano: 2018-06-01 16:51

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_29.06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2018
Data sporządzenia:	2018-06-01
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Dębicy pod adresem Hotel Gold przy ul. Sportowej 22, 39-200 Dębica, Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik			Opis
1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2018.pdf1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2018.pdf
2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2018.pdf2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał ZWZ 29.06.2018.pdf
3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf
5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf
6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf