GENOMED S.A.: Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

opublikowano: 2013-06-10 18:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wniosek_MCI.BioVentures_FIZ_o_umieszczenie_w_porzadku_obrad_ZWZ_Genomed_...-2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZ2013-po_zmianach-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-10
Skrócona nazwa emitenta
GENOMED S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Genomed Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 6 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakła-dowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu", został zamieszczony w punkcie 15 porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez akcjonariusza wniosek i projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek MCI.BioVentures FIZ o umieszczenie w porządku obrad ZWZ Genomed ...-2.pdfWniosek MCI.BioVentures FIZ o umieszczenie w porządku obrad ZWZ Genomed ...-2.pdf Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
projekty_uchwał_ZWZ2013-po_zmianach-1.pdfprojekty_uchwał_ZWZ2013-po_zmianach-1.pdf Projekty uchwał ZWZ po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-10 Anna Boguszewska_Chachulska Członek Zarządu
2013-06-10 Marek Zagulski Prezes Zarządu