Spis treści:
Spis załączników:
1_-_WZA_HiProMine_2024_01_08-_Ogloszenie_o_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_-_WZA_HiProMine_2024_01_08-_Projekty_uchwal_na_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3__-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_-_WZA_HiProMine_2024_01_08-_Ogloszenie_o_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_-_WZA_HiProMine_2024_01_08-_Projekty_uchwal_na_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3__-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_HiProMine_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_-_WZA_HiProMine_2024_01_08_-_Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 roku, o godzinie 09:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf | 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA | ||||||||||
| 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf | 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
| 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf | 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA | ||||||||||
| 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-12 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-12-12 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | |||