INCUVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 maja 2025 r.

opublikowano: 2025-03-19 21:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20250319_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_ZWZ_Incuvo_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_ZWZ_Incuvo_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Incuvo_S.A._za_rok_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_URN_Incuvo_ws._zaopiniowania_spraw_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250319_UZ_4_2025_wniosek_o_pokrycie_straty_za_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-19
Skrócona nazwa emitenta
INCUVO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 maja 2025 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 5, art. 399 § 1, art. 397 oraz art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice (Euro Centrum).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd jednocześnie informuje, że Spółka w dniu 19 marca 2025 r. opublikowała jednostkowy raport roczny Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zawierający m.in. roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2024 r. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie internetowej www.incuvo.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Podstawa prawna: art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
Plik Opis
20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdf20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdf20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdf Wsór pełnomocnictwa
20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdf20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdf20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdf URN Incuvo_ws zaopiniowania spraw ZWZ
20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdf20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdf Wniosek o pokrycie straty

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-19 Andrzej Wychowaniec Prezes Zarządu Andrzej Wychowaniec
2025-03-19 Mateusz Kirstein Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Mateusz Kirstein