[2000/05/09 17:34] Instal Krakow Raport biezacy RB18/2000 Termin i porzadek obrad ZWZA
Podstawa prawna paragraf 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22.12.1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163poz.1160).
INSTAL KRAKÓW S.A. w Krakowie, RHB 8051, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 lipca 1998 r.
Zarząd INSTAL KRAKÓW S.A. działając na podstawie artykułu 393 §1 Kodeksu Handlowego zwołuje I ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2000 roku w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Krakowie "Radio Kraków S.A." 30-007 Kraków przy Al. Słowackiego 22 o godz. 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999.
7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999 i udzieleniu Zarządowi pokwitowania.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999 i udzieleniu Radzie Nadzorczej pokwitowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy 1999.
15. Ustalenie ilości Członków Zarządu.
16. Wybór Członków Zarządu.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18. Wyrażenie zgody na wprowadzenie nieruchomości jako aportu do tworzonej spółki.
19. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Juszczyk Piotr