Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. .
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 4 Statutu).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 12 ust. 5 Statutu).
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20230531_194430_0000147379_0000151014.pdf |
| 20230531_194430_0000147379_0000151015.pdf |
| 20230531_194430_0000147379_0000151016.pdf |
| 20230531_194430_0000147379_0000151017.pdf |