[1999/11/18 16:58] KGHM PM S.A. Raport biezacy Uchwaly NWZA z 18 listopada 1999 r.
IG/1/112/99
Zgodnie z §42, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. dnia
18 listopada 1999 r.
Uchwała Nr 1
Na podstawie postanowienia art. 402§ 1 Kodeksu handlowego, §28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz §4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:
Ust.1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Antoniego Gątkowskiego.
Ust.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Ust.1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 208(776)/99 z dnia 25 października 1999 roku, poz. 36601.
Ust.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 4
Na podstawie postanowienia §29 ust.1 punkt 13 litera "b" Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Ust.1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji spółki pod firmą Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem RHB 45741, w liczbie do 825.000 /5,5%/, po cenie określonej przez sprzedawcę, z zastrzeżeniem Ust.2.
Ust.2. Łączna cena nabycia akcji, o których mowa w ust.1, nie może przekroczyć kwoty 145 000 000 USD (sto czterdzieści pięć milionów dolarów amerykańskich) lub równowartości tej kwoty w złotych polskich /PLN/, obliczonej na podstawie kursu średniego walut ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym płatność.
Ust.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marian Krzemiński - Prezes Zarządu
Mirosław Biliński - Wiceprezes, Członek Zarządu