MADKOM: Rejestracja scalenia akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmian w Statucie w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r.

opublikowano: 2014-08-08 13:45

Zarząd Spółki Madkom (Emitent) w dniu 6 sierpnia powziął informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r. (EBI 27/2014) i obejmujących: •Wartość kapitału docelowego zostaje ustalona na 3 800 000 zł w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014 r., dotychczasowe brzmienie § 10 ust.1 i 2: § 10 1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2 700 000 złotych poprzez emisję 27.000.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania a „MADKOM” spółki akcyjnej. Zastępuje się: § 10 1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3 800 000 złotych poprzez emisję 3.800.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014. •Zmiana § 18 Statutu Spółki, nowe brzmienie § 18: Akcjonariusz Spółki – Madkom Spółka z o.o. (KRS nr 0000230022) stosownie do art. 354 § 1 kodeksu spółek handlowych jest jednoosobowo uprawniony do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. •Zmiana § 23 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. •Wykreślenie § 25 ust. 1 podpunkt f) Statutu Spółki, który brzmiał: Zatwierdzenie strategii rozwoju spółki. •Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad. •W związku z realizowanym Programem Motywacyjnym Wartość kapitału warunkowego zostaje ustalona na 300 000 zł ; •Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.069.750,00 złotych i dzielił się na: −36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) −5 000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) −1.807.500 (milion osiemset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) −nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) −4 600 000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) −2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.069.750,00 złotych i i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych i dzieli się na: −3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); −500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); −180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); −460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); −280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); Całkowita liczba akcji wynosi 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 b)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

20140808_134556_0000068666_0000060427.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: